近日,山東省泰安市警方組織近百名警力赴湖南、湖北等地,打掉一特大非法利用信息網(wǎng)絡(luò)不法團(tuán)伙,抓獲團(tuán)伙成員43人。

今年1月,泰安市寧陽縣某中學(xué)發(fā)現(xiàn),學(xué)生通過第三方支付平臺轉(zhuǎn)賬方式交納的教材費(fèi)共計(jì)240萬元全部被人轉(zhuǎn)走,遂報(bào)案。

泰安警方發(fā)現(xiàn),這并不是一起簡單的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件。不法分子通過“黑客”技術(shù)竊取了該中學(xué)的第三方平臺賬戶后,轉(zhuǎn)賣給以余某為首的非法博彩網(wǎng)站賭博團(tuán)伙,后者經(jīng)營著兩個網(wǎng)絡(luò)博彩公司,將該賬戶用做洗錢賬戶。

“凈網(wǎng)2018”專項(xiàng)行動開展以來,在山東省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)的統(tǒng)一部署下,經(jīng)過近兩個月縝密偵查,近日,泰安警方打掉了這一特大非法利用信息網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙。初步審訊發(fā)現(xiàn),這個非法賭博團(tuán)伙至少擁有注冊會員3500人,涉案金額至少在1000萬元以上。

戲劇性的是,該中學(xué)第三方支付平臺賬戶設(shè)定有自動轉(zhuǎn)賬功能,當(dāng)晚零時(shí)就會自動將當(dāng)天所收教材費(fèi)轉(zhuǎn)到主管部門的指定賬戶,由于賭博團(tuán)伙事先不知情,曾有48萬元賭資被自動轉(zhuǎn)走。

百萬教材費(fèi)不翼而飛

1月11日,寧陽縣公安局接某中學(xué)工作人員報(bào)案稱,該學(xué)校第三方支付平臺學(xué)生交納的240余萬元教材費(fèi)被盜。

報(bào)警人稱,1月10日,發(fā)現(xiàn)學(xué)校正常使用的第三方支付平臺因?yàn)槊艽a錯誤無法登錄,這引起了他們的警覺。隨后,他們立即與第三方支付平臺聯(lián)系,解決了登錄問題。但登錄該賬戶后,發(fā)現(xiàn)自2017年12月28日以來,學(xué)生通過第三方支付平臺轉(zhuǎn)賬的方式交納的教材費(fèi)全部被人轉(zhuǎn)走。

讓民警大惑不解的是,從2017年12月28日到2018年1月11日長達(dá)半個月的時(shí)間,學(xué)校財(cái)務(wù)人員卻對資金被盜毫無察覺?

經(jīng)深入調(diào)查得知,學(xué)校的第三方支付平臺是學(xué)生交納教材費(fèi)的賬戶,設(shè)定有自動轉(zhuǎn)賬功能,當(dāng)學(xué)生家長交納教材費(fèi)后,當(dāng)晚零時(shí)就會自動轉(zhuǎn)到主管部門的指定賬戶,他們每天只是核對學(xué)生的交費(fèi)情況,第二天賬戶是沒有余額的。所以,不法分子利用了這個轉(zhuǎn)賬的時(shí)間差,提前把余額轉(zhuǎn)走。

這起案件引起了泰安市公安局的高度重視,該局立即成立專案組,組織刑警、網(wǎng)安、經(jīng)偵等部門警種依托“網(wǎng)警+X一體化”作戰(zhàn)模式,開展數(shù)據(jù)偵查工作。

經(jīng)分析,中學(xué)資金賬戶在2017年10月20日被盜,10月24日被修改綁定手機(jī)號碼,之后,該賬戶內(nèi)有多筆資金轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)記錄,民警懷疑該賬戶被用作洗錢賬戶。

這給辦案民警出了個難題,被盜賬戶的資金分流用的都是第三方支付平臺,所有的一切都是虛擬身份,要想查出幕后黑手的真實(shí)身份,就要逐個揭開他的層層面紗。

涉案賬戶被用來洗錢

辦案民警抽絲剝繭,將涉案海量數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析,再把這些信息和嫌疑人的身份信息進(jìn)行逐一驗(yàn)證。

通過細(xì)致分析,警方發(fā)現(xiàn)這不是一個單純的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙。一個以犯罪嫌疑人余某為首,非法利用信息網(wǎng)絡(luò)為主的不法團(tuán)伙逐漸浮出水面。

該團(tuán)伙組織架構(gòu)完善、分工明確,有主管、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)員,為逃避打擊,他們采取冒用、收購、盜用他人第三方支付平臺賬戶和銀行賬戶的方式,轉(zhuǎn)移賭博資金,進(jìn)行洗錢。

在余某的組織下,負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人楊某某、蔡某分別經(jīng)營著不同的三家網(wǎng)絡(luò)博彩公司。這三家公司都是通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會員參與賭博,彩種主要是重慶時(shí)時(shí)彩、山東十一選五、廣東十一選五、江西十一選五等。

業(yè)務(wù)員拉到客戶后,用虛擬的賬號引導(dǎo)客戶在網(wǎng)站上注冊會員充值賭博,客戶猜中號碼按相應(yīng)的賠率提取現(xiàn)金。業(yè)務(wù)員的業(yè)績就是發(fā)展客戶充值額減去提款額,工資計(jì)算方式是底薪加客戶輸錢總數(shù)的百分比。

民警圍繞這幾名主要犯罪嫌疑人分別開展案件偵破工作,并初步確定了14名犯罪嫌疑人。

48萬賭資被戲劇性轉(zhuǎn)走

通過進(jìn)一步分析,民警在該中學(xué)第三方支付平臺被盜案件中,還發(fā)現(xiàn)了這樣戲劇性的一幕。

2017年12月,楊某某在網(wǎng)上購買第三方支付平臺“山東省寧陽縣某中學(xué)”的賬戶,用于博彩網(wǎng)站賭資周轉(zhuǎn)。其間,財(cái)務(wù)張某某發(fā)現(xiàn)有一筆48萬元的賭資被強(qiáng)制匯入山東寧陽縣某單位銀行賬戶。張某某將該情況向余某、楊某某匯報(bào),并商量準(zhǔn)備停用該賬戶。他們仔細(xì)研究后發(fā)現(xiàn),該賬戶設(shè)置有凌晨自動轉(zhuǎn)賬的功能。為此,余某大為惱火并懷恨在心。

2017年12月底,學(xué)生們陸續(xù)開始交書費(fèi)了,第三方支付平臺賬戶陸續(xù)有資金轉(zhuǎn)入。該公司財(cái)務(wù)人員張某某發(fā)現(xiàn)后,立即將這一驚喜發(fā)現(xiàn)匯報(bào)給余某。余某一不做二不休,安排張某某修改了賬戶密碼并把賬戶內(nèi)所有資金轉(zhuǎn)走,去澳門“瀟灑走一回”。

43名嫌疑人全部落網(wǎng)

隨著時(shí)間的推移,已經(jīng)到了2018年的春節(jié)前,眼看就要過年了,專案組民警頂住壓力,繼續(xù)夜以繼日地開展案件偵破工作。

民警發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙不只14人,在湖南長沙、湖北武漢等地均有窩點(diǎn)和犯罪嫌疑人。

隨后,專案組民警多次前往湖南、湖北進(jìn)行摸排線索、調(diào)查取證,最終確定了所有犯罪嫌疑人的真實(shí)身份和窩點(diǎn)位置。

在前期偵查民警工作的基礎(chǔ)上,3月14日,泰安市公安局組織近百名警力,赴湖南長沙、湖北武漢等地對犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。

3月15日,民警在當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷?一鼓作氣,將43名犯罪嫌疑人在多處分別抓獲。3月16日,民警顧不上休息,立即押解所有犯罪嫌疑人馬不停蹄地返回山東寧陽,并于當(dāng)日深夜開展審訊等工作。

經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人如實(shí)供述了盜竊寧陽縣某中學(xué)第三方支付平臺資金的不法事實(shí)。據(jù)嫌疑人交代,自2016年以來,他們非法利用信息網(wǎng)絡(luò)開設(shè)博彩網(wǎng)站賭博,涉案金額高達(dá)千萬元。

目前,案件正在進(jìn)一步查辦中。