“剛才聯(lián)系你的是境外詐騙團伙,記住,不要給他轉(zhuǎn)賬、提供驗證碼,不然你就上當(dāng)受騙了,這里是成都公安反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中心……”接警員在確認(rèn)對方?jīng)]有給犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)賬后,隨即在統(tǒng)計表格上進行確認(rèn)填寫。

這是記者近日在四川省成都公安反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中心看到的一幕。

四川省公安廳副廳長王雄說,2018年,四川公安機關(guān)多措并舉,強力推進打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行動。截至目前,全省共破獲電信詐騙案件3108起,刑拘犯罪嫌疑人2462人,止付涉案金額6.14億,凍結(jié)涉案金額4.49億,預(yù)警勸阻12萬條,攔截通話103萬條,返還資金2000多萬元,取得階段性成效。

常態(tài)化開展資金緊急止付

“事前控制詐騙犯罪群體和各類詐騙平臺,對公安機關(guān)來說幾乎是無能為力。所以我們只能想辦法把易受騙群體保護起來,達到以防為先的目的,才能從根本上減少詐騙案件的發(fā)生,保護群眾的切身利益。”綿陽市公安局副局長張德溥說,對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,必須以防為先。

2018年6月,綿陽市建立“141”防控體系,即通過一號(6200110反詐專線號碼)、四群(警企、警銀、警通、內(nèi)部聯(lián)動)、一中心(反詐中心),常態(tài)化開展涉案資金緊急止付、涉案號碼技術(shù)攔截、警情研判等工作。

2018年10月25日13點14分,綿陽市涪城公安分局接到市局反詐中心指令,一名涪城區(qū)當(dāng)事人被騙,現(xiàn)已無法聯(lián)系,要求緊急處置。經(jīng)過多方努力,15點39分,警方最終在興力達廣場附近的一家銀行停車場找到這名當(dāng)事人。當(dāng)時他正與詐騙犯罪嫌疑人通話,并已按犯罪嫌疑人要求購買了新的手機、充電寶等。民警與其家人立即進行勸阻,成功止付資金30多萬元。

據(jù)了解,自去年6月防控體系建立以來,綿陽市反詐中心通過聯(lián)動處置、技術(shù)反制等方式,成功預(yù)警15312次,有效勸阻受害群眾1021人,緊急止付款項1478件,止付金額1996萬元。

“我們始終把‘心防’擺在首要位置,通過宣傳防范,在群眾心里架起一道防電詐的屏障。”張德溥告訴記者,今年以來,綿陽市反詐中心共組織集中宣傳通訊網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動12次,發(fā)放宣傳資料3萬余份,宣傳進社區(qū)、進校園14次,做客廣播電臺宣傳3次。

7分鐘完成接警到止付操作

“您好,現(xiàn)在麻煩您說一下對方的賬號和名字……”

成都市反詐中心接警員在填寫完受害人相關(guān)信息后,資金查控崗民警立即制作《涉案銀行賬戶處置審批表》推送駐點銀行緊急處置,并同步錄入相關(guān)系統(tǒng)平臺,開展查詢、止付工作。

從接警到完成止付操作,整個過程用時不到7分鐘。

成都市反詐中心民警徐頡向記者介紹說,犯罪嫌疑人不只針對一個人作案,在相近的時間段內(nèi),一張銀行卡往往涉及不同類型的案件,警方在完成對嫌疑人賬號的止付后,該賬號的資金只能進不能出。

“我們就當(dāng)天的止付信息向成都市各派出所進行推送,派出所根據(jù)信息結(jié)果對相關(guān)賬號進行凍結(jié),最終根據(jù)資金返還相關(guān)規(guī)定,將權(quán)屬明晰的凍結(jié)資金原路返還給受害人。”徐頡說。

記者了解到,成都市反詐中心是2016年1月8日成立的省市一體化反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心。2018年以來,成都市反詐中心共處置涉案電話號碼2094個,凍結(jié)涉案賬戶3405個,凍結(jié)涉案資金1.4億人民幣,成功返還凍結(jié)資金1266萬元。

專業(yè)合成作戰(zhàn)不留死角

2017年12月,四川、新疆、浙江等地公安機關(guān)陸續(xù)發(fā)現(xiàn)一個名為“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”的非法組織,以解凍民族資產(chǎn)為由,虛構(gòu)扶貧局、醫(yī)療、救濟等項目實施詐騙。該案最后指定四川省廣元市昭化公安分局偵辦。

昭化公安分局立即組織專案組進行偵辦,通過多種偵查手段,專案組確定了整個犯罪集團的組織框架。該組織利用云信、微信等互聯(lián)網(wǎng)工具,以傳銷手段搭建組織架構(gòu),發(fā)展會員入會。并對外宣稱,待民族資產(chǎn)解凍后,資金一部分用于會員分成,最低收益30萬元。

據(jù)辦案民警介紹,該“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”在全國30個省級行政區(qū)建立分會,在293個市州建立辦事處,在2286個縣區(qū)建立工作組,涉案微信群達3532個,會員160余萬人。

去年2月至7月,專案組前后3次組織集中收網(wǎng)行動,打掉民族資產(chǎn)解凍詐騙團伙4個、冒充國家機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工作人員實施電信詐騙團伙5個、洗錢套現(xiàn)犯罪團伙7個、買賣銀行卡犯罪團伙兩個,搗毀制作假證窩點3個,抓獲犯罪嫌疑人96人,收繳、凍結(jié)涉案贓款1160余萬元并繳獲大批作案工具。

廣元市公安局刑偵支隊支隊長彭彪說,此案成功偵破得益于廣元公安構(gòu)建的專業(yè)打擊體系。廣元公安在多警種合成作戰(zhàn)基礎(chǔ)上,將“三打擊一整治”專項辦、“反詐中心”整合到合成作戰(zhàn)中心,搭建“三合一”平臺,變“小合成”為“大合成”,初步形成了“專業(yè)互補、整體作戰(zhàn)、情指一體、情勤聯(lián)動”的打防管控一體化格局。

“廣元公安通過強化公檢法銜接,保障案件快破快捕快訴快判。”彭彪說,為適應(yīng)電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪手法翻新快的特點,廣元公安還先后總結(jié)提煉出20余項打擊通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪技戰(zhàn)法,并組織民警學(xué)習(xí)。