證券代碼:002204??????證券簡(jiǎn)稱:大連重工????????公告編號(hào):2023-027
???????大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司
【資料圖】
????第五屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆
董事會(huì)第四十一次會(huì)議于?2023?年?4?月?8?日以書面送達(dá)和電子郵件
的方式發(fā)出會(huì)議通知,于?2023?年?4?月?19?日在大連華銳大廈十三樓
國(guó)際會(huì)議廳召開。會(huì)議應(yīng)出席董事?8?名,實(shí)際出席董事?7?名,董事
田長(zhǎng)軍先生因公務(wù)未出席本次會(huì)議,委托董事陸朝昌先生出席并代
為行使表決權(quán)。公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召
開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)
孟偉先生主持。
???會(huì)議以舉手表決的方式逐項(xiàng)審議通過了下列議案:
???一、審議通過《2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告》
???表決結(jié)果:同意?8?票,反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。
???本議案需提請(qǐng)?2022?年度股東大會(huì)審議。
???公司獨(dú)立董事將在股東大會(huì)上做述職報(bào)告,述職報(bào)告刊載于巨
潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
???二、審議通過《2022?年年度報(bào)告及其摘要》
???具體內(nèi)容詳見刊載于《中國(guó)證券報(bào)》
??????????????????、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022?年年度報(bào)告》、
?????????????????????????????????????????《2022
年年度報(bào)告摘要》
???????(公告編號(hào):2023-029)。
???表決結(jié)果:同意?8?票,反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。
???本議案需提請(qǐng)?2022?年度股東大會(huì)審議。
???三、審議通過《2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
???????????????????第?1?頁(yè)?共?5?頁(yè)
???根據(jù)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的標(biāo)準(zhǔn)無保
留意見的審計(jì)報(bào)告(眾環(huán)審字(2023)3200028?號(hào)),公司?2022
年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為?103.57?億元,利潤(rùn)總額為?3.06?億元,歸屬于
上市公司股東的凈利潤(rùn)為?2.88?億元,每股收益為?0.1492?元;截至
股東的所有者權(quán)益為?66.68?億元。
???表決結(jié)果:同意?8?票,反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。
???本議案需提請(qǐng)?2022?年度股東大會(huì)審議。
???四、審議通過《2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
???以公司總股本?1,931,370,032?股為基數(shù),向全體股東每?10?股
派發(fā)現(xiàn)金股利?0.30?元(含稅)
????????????????,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司董事會(huì)審議利潤(rùn)分配預(yù)案后至實(shí)施利潤(rùn)分配的股權(quán)登記日期
間,公司股本若因股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)等原因發(fā)
生變動(dòng)的,將按分配比例不變的原則,對(duì)現(xiàn)金分紅總額進(jìn)行調(diào)整。
???具體內(nèi)容詳見刊載于《中國(guó)證券報(bào)》
??????????????????、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于?2022?年度利潤(rùn)分配
預(yù)案的公告》(公告編號(hào):2023-030)。
???表決結(jié)果:同意?8?票,反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。
???本議案需提請(qǐng)?2022?年度股東大會(huì)審議。
???五、審議通過《關(guān)于?2022?年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
???為真實(shí)反映公司截止?2022?年?12?月?31?日的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)
價(jià)值及經(jīng)營(yíng)情況,公司對(duì)?2022?年末存在可能發(fā)生資產(chǎn)減值跡象
的資產(chǎn),范圍包括應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)、存貨、固定資產(chǎn)及無
形資產(chǎn)等進(jìn)行減值測(cè)試。經(jīng)過全面清查和測(cè)試,公司擬對(duì)?2022
年?12?月?31?日合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
??????????????????第?2?頁(yè)?共?5?頁(yè)
東的凈利潤(rùn)的?70.82%,其中計(jì)提信用減值準(zhǔn)備?12,026.51?萬(wàn)元,
占?公?司?2022?年?度?經(jīng)審?計(jì)的?歸屬?于?上市?公司?股東?的?凈利?潤(rùn)的
年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的?9.19%;計(jì)提存
貨跌價(jià)準(zhǔn)備?5,601.92?萬(wàn)元,占公司?2022?年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于
上?市?公?司?股?東?的?凈?利?潤(rùn)?的?19.44%;?計(jì)?提?固?定?資?產(chǎn)?減?值?準(zhǔn)?備
的?凈利潤(rùn)的?0.46%。
???根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司的相關(guān)會(huì)計(jì)政策,公司本次
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提合理,依據(jù)充分,公允的反映了公司的資
產(chǎn)情況,使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠,具有
合?理性。
???具體內(nèi)容詳見刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于?2022?年度
計(jì)?提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》(公告編號(hào):2023-031)。
???表決結(jié)果:同意?8?票,反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。
???六、審議通過《關(guān)于?2022?年度高級(jí)管理人員薪酬的議案》
???公司?2022?年度高級(jí)管理人員薪酬詳見《2022?年年度報(bào)告》
第四節(jié)“公司治理”中“五、3、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)
酬?情況”。
???表決結(jié)果:同意?8?票,反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。
???七、審議通過《2022?年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》
???具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2022?年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
???表決結(jié)果:同意?8?票,反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。
???八、審議通過《2022?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
????????????????????第?3?頁(yè)?共?5?頁(yè)
??具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2022?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
??表決結(jié)果:同意?8?票,反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。
??九、審議通過《關(guān)于繼續(xù)開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
??同意公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司繼續(xù)與國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行開展票
據(jù)池業(yè)務(wù),共享不超過?50?億元的票據(jù)池額度,即開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的
質(zhì)押、抵押的票據(jù)合計(jì)即期余額不超過人民幣?50?億元,業(yè)務(wù)期限內(nèi),
該額度可滾動(dòng)使用。本次票據(jù)池業(yè)務(wù)繼續(xù)開展的期限為自公司股東
大會(huì)審議通過之日起?3?年。
??具體內(nèi)容詳見刊載于《中國(guó)證券報(bào)》
?????????????????、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于繼續(xù)開展票據(jù)池業(yè)務(wù)
的議案》
???(公告編號(hào):2023-032)
?????????????????。
??表決結(jié)果:同意?8?票,反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。
??本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
??十、審議通過《關(guān)于開展?2023?年外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
??為有效防范和控制匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),公司及下屬全資、控股子公
司根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展情況,以自有資金繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)
務(wù),總額度不超過?1.5?億美元,期限自本次董事會(huì)通過之日起?12
個(gè)月,在額度使用期限及授權(quán)總額度內(nèi),資金可循環(huán)使用,如單筆
交易的存續(xù)期超過了授權(quán)期限,則授權(quán)期限自動(dòng)順延至單筆交易終
止時(shí)止。
??具體內(nèi)容詳見刊載于《中國(guó)證券報(bào)》
?????????????????、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)
務(wù)的可行性分析報(bào)告》和《關(guān)于開展?2023?年外匯套期保值業(yè)務(wù)的
公告》(公告編號(hào):2023-033)。
??表決結(jié)果:同意?8?票,反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。
??十一、審議通過《關(guān)于續(xù)聘?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
?????????????????第?4?頁(yè)?共?5?頁(yè)
???公司擬續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為?2023
年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
???具體內(nèi)容詳見刊載于《中國(guó)證券報(bào)》
??????????????????、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于續(xù)聘?2023?年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)的公告》(公告編號(hào):2023-034)。
???表決結(jié)果:同意?8?票,反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。
???本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
???公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見,具體內(nèi)容刊載于巨
潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)
?????????????????????????????。
???特此公告
?????????????????????????大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司
????????????????????????????????????董?事?會(huì)
???????????????????第?5?頁(yè)?共?5?頁(yè)
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