證券代碼：002204??????證券簡稱：大連重工????????公告編號：2023-027

???????大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

????第五屆董事會第四十一次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆

董事會第四十一次會議于?2023?年?4?月?8?日以書面送達(dá)和電子郵件

的方式發(fā)出會議通知，于?2023?年?4?月?19?日在大連華銳大廈十三樓

國際會議廳召開。會議應(yīng)出席董事?8?名，實(shí)際出席董事?7?名，董事

田長軍先生因公務(wù)未出席本次會議，委托董事陸朝昌先生出席并代

為行使表決權(quán)。公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議的召

開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長

孟偉先生主持。

???會議以舉手表決的方式逐項審議通過了下列議案：

???一、審議通過《2022?年度董事會工作報告》

???表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???本議案需提請?2022?年度股東大會審議。

???公司獨(dú)立董事將在股東大會上做述職報告，述職報告刊載于巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

???二、審議通過《2022?年年度報告及其摘要》

???具體內(nèi)容詳見刊載于《中國證券報》

??????????????????、《證券時報》及巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022?年年度報告》、

?????????????????????????????????????????《2022

年年度報告摘要》

???????（公告編號：2023-029）。

???表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???本議案需提請?2022?年度股東大會審議。

???三、審議通過《2022?年度財務(wù)決算報告》

???????????????????第?1?頁?共?5?頁

???根據(jù)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保

留意見的審計報告（眾環(huán)審字（2023）3200028?號），公司?2022

年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為?103.57?億元，利潤總額為?3.06?億元，歸屬于

上市公司股東的凈利潤為?2.88?億元，每股收益為?0.1492?元；截至

股東的所有者權(quán)益為?66.68?億元。

???表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???本議案需提請?2022?年度股東大會審議。

???四、審議通過《2022?年度利潤分配預(yù)案》

???以公司總股本?1,931,370,032?股為基數(shù)，向全體股東每?10?股

派發(fā)現(xiàn)金股利?0.30?元（含稅）

????????????????，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司董事會審議利潤分配預(yù)案后至實(shí)施利潤分配的股權(quán)登記日期

間，公司股本若因股權(quán)激勵行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購等原因發(fā)

生變動的，將按分配比例不變的原則，對現(xiàn)金分紅總額進(jìn)行調(diào)整。

???具體內(nèi)容詳見刊載于《中國證券報》

??????????????????、《證券時報》及巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于?2022?年度利潤分配

預(yù)案的公告》（公告編號：2023-030）。

???表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???本議案需提請?2022?年度股東大會審議。

???五、審議通過《關(guān)于?2022?年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

???為真實(shí)反映公司截止?2022?年?12?月?31?日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)

價值及經(jīng)營情況，公司對?2022?年末存在可能發(fā)生資產(chǎn)減值跡象

的資產(chǎn)，范圍包括應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)、存貨、固定資產(chǎn)及無

形資產(chǎn)等進(jìn)行減值測試。經(jīng)過全面清查和測試，公司擬對?2022

年?12?月?31?日合并會計報表范圍內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

??????????????????第?2?頁?共?5?頁

東的凈利潤的?70.82%，其中計提信用減值準(zhǔn)備?12,026.51?萬元，

占?公?司?2022?年?度?經(jīng)審?計的?歸屬?于?上市?公司?股東?的?凈利?潤的

年度經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤的?9.19%；計提存

貨跌價準(zhǔn)備?5,601.92?萬元，占公司?2022?年度經(jīng)審計的歸屬于

上?市?公?司?股?東?的?凈?利?潤?的?19.44%；?計?提?固?定?資?產(chǎn)?減?值?準(zhǔn)?備

的?凈利潤的?0.46%。

???根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司的相關(guān)會計政策，公司本次

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計提合理，依據(jù)充分，公允的反映了公司的資

產(chǎn)情況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價值的會計信息更加真實(shí)可靠，具有

合?理性。

???具體內(nèi)容詳見刊載于《中國證券報》、《證券時報》及巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于?2022?年度

計?提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2023-031）。

???表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???六、審議通過《關(guān)于?2022?年度高級管理人員薪酬的議案》

???公司?2022?年度高級管理人員薪酬詳見《2022?年年度報告》

第四節(jié)“公司治理”中“五、3、董事、監(jiān)事、高級管理人員報

酬?情況”。

???表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???七、審議通過《2022?年度社會責(zé)任報告》

???具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2022?年度社會責(zé)任報告》。

???表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???八、審議通過《2022?年度內(nèi)部控制評價報告》

????????????????????第?3?頁?共?5?頁

??具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2022?年度內(nèi)部控制評價報告》。

??表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??九、審議通過《關(guān)于繼續(xù)開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》

??同意公司及合并報表范圍內(nèi)子公司繼續(xù)與國內(nèi)商業(yè)銀行開展票

據(jù)池業(yè)務(wù)，共享不超過?50?億元的票據(jù)池額度，即開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的

質(zhì)押、抵押的票據(jù)合計即期余額不超過人民幣?50?億元，業(yè)務(wù)期限內(nèi)，

該額度可滾動使用。本次票據(jù)池業(yè)務(wù)繼續(xù)開展的期限為自公司股東

大會審議通過之日起?3?年。

??具體內(nèi)容詳見刊載于《中國證券報》

?????????????????、《證券時報》及巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于繼續(xù)開展票據(jù)池業(yè)務(wù)

的議案》

???（公告編號：2023-032）

?????????????????。

??表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案需提請公司股東大會審議。

??十、審議通過《關(guān)于開展?2023?年外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

??為有效防范和控制匯率波動風(fēng)險，公司及下屬全資、控股子公

司根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展情況，以自有資金繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)

務(wù)，總額度不超過?1.5?億美元，期限自本次董事會通過之日起?12

個月，在額度使用期限及授權(quán)總額度內(nèi)，資金可循環(huán)使用，如單筆

交易的存續(xù)期超過了授權(quán)期限，則授權(quán)期限自動順延至單筆交易終

止時止。

??具體內(nèi)容詳見刊載于《中國證券報》

?????????????????、《證券時報》及巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)

務(wù)的可行性分析報告》和《關(guān)于開展?2023?年外匯套期保值業(yè)務(wù)的

公告》（公告編號：2023-033）。

??表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??十一、審議通過《關(guān)于續(xù)聘?2023?年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

?????????????????第?4?頁?共?5?頁

???公司擬續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為?2023

年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。

???具體內(nèi)容詳見刊載于《中國證券報》

??????????????????、《證券時報》及巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于續(xù)聘?2023?年度審計

機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號：2023-034）。

???表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???本議案需提請公司股東大會審議。

???公司獨(dú)立董事對相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容刊載于巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

?????????????????????????????。

???特此公告

?????????????????????????大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司

????????????????????????????????????董?事?會

???????????????????第?5?頁?共?5?頁

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