成立空殼物流公司,以“高薪保底、月入過萬、工作輕松”為承諾招募貨車司機(jī),誘騙其交納合作費(fèi)、加盟費(fèi)、押金等費(fèi)用,進(jìn)而制造違約假象,誘騙高額押金——

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2000余名司機(jī)遭遇“套路運(yùn)”

伍舒婷/漫畫

這些老板不懂物流,卻在江蘇、浙江多地成立數(shù)個(gè)物流公司;沒有倉儲(chǔ),卻每月都招聘貨車司機(jī)加盟跑單。更奇怪的是,那些原本看中“高薪保底、月入過萬、工作輕松”承諾而應(yīng)聘的司機(jī),卻無一例外都因虧本違約離場(chǎng)。

日前,江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)檢察院辦理了這樣一起瞄準(zhǔn)貨車司機(jī)的“套路運(yùn)”詐騙案件。犯罪嫌疑人王某等人在各地成立空殼物流公司,以虛假信息招募貨車司機(jī),誘騙其交納合作費(fèi)、加盟費(fèi)、押金等費(fèi)用,進(jìn)而制造違約假象,誘騙高額押金,先后有2000余名司機(jī)被騙。目前警方已聯(lián)系到的被害人有877人,已核實(shí)的涉案金額超2000萬元,還有不少貨車司機(jī)正在陸續(xù)報(bào)案中。

高薪“釣魚”,貨車司機(jī)被精準(zhǔn)“圍獵”

“每公里運(yùn)費(fèi)3.5元至4.5元,保證不跑空車,費(fèi)用一趟一結(jié)?！?022年7月,司機(jī)小范通過這條網(wǎng)絡(luò)招聘廣告,來到一家看起來頗為正規(guī)的物流公司面試。面試過程中,物流公司的張經(jīng)理表示該公司有大量合作的倉庫站點(diǎn),簽約司機(jī)只需要點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、倉對(duì)倉地完成固定路線的貨運(yùn),還可以根據(jù)每個(gè)人的住址就近安排倉庫站點(diǎn),一天可跑400公里,工資日結(jié)。張經(jīng)理還以日常跑單數(shù)量為例,為小范詳細(xì)講解了工資構(gòu)成,并告訴他除去油費(fèi)、過路費(fèi)等費(fèi)用,一天可以凈賺四五百元。

“我看公司挺正規(guī)的,這個(gè)經(jīng)理也很專業(yè),最關(guān)鍵的是,這個(gè)工資待遇算是很高的了,所以我立即就簽了合同。”小范回憶說。簽約后,根據(jù)公司要求,小范先交納了一大筆押金。原來,想要賺這份“高薪”,首先要根據(jù)簽約年限交給公司一筆1萬元至2萬元不等的押金。由于小范沒有自己的貨車,張經(jīng)理便要求他交納2萬元的押金,隨后幫他聯(lián)系4S店零首付分期貸款購買車輛,并承諾小范“如果以后不再跑物流,隨時(shí)可以把車子過戶到公司名下,不再還貸”。

一周后,小范就開上新車跑起了物流。但是,第一天他就感覺不對(duì)勁,不僅要凌晨開工,自己裝卸貨物,而且派單的路程長(zhǎng)、單價(jià)低,算下來毛利只能勉強(qiáng)與成本相抵。小范向公司反映這一情況后,得到的答復(fù)是倉庫暫時(shí)沒有貨,要服從調(diào)度?？紤]到購買的車子還需每個(gè)月還貸,無奈之下,小范只好接受安排。

可接下來的幾個(gè)月,小范不僅沒有月入過萬,甚至還月月虧損,最后一結(jié)算,倒貼的貨運(yùn)費(fèi)連同押金和購車費(fèi)用,3個(gè)月虧損超過10萬元。此時(shí),小范找到張經(jīng)理想辭職,對(duì)方卻以合同上“個(gè)人原因違約不退押金”這一條規(guī)定為由,拒絕退還小范的2萬元押金。

“當(dāng)初根本沒給我機(jī)會(huì)看清合同是怎么寫的?！毙》抖啻握夜纠碚?可誰知沒多久,公司竟然關(guān)門了,張經(jīng)理也聯(lián)系不上了。小范意識(shí)到被騙,立即報(bào)警。

一套犯罪模式讓數(shù)千人深陷“套路運(yùn)”騙局

偵查中,公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn),轄區(qū)已發(fā)生多起類似案件,且大多以經(jīng)濟(jì)糾紛報(bào)案,通過梳理案件線索,發(fā)現(xiàn)集中指向幾家物流公司,這引起了警方的高度重視。經(jīng)過研判信息,公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)王某、岳某等人有重大作案嫌疑。2022年8月,公安機(jī)關(guān)在浙江寧波將多名犯罪嫌疑人抓獲。武進(jìn)區(qū)檢察院第一時(shí)間派員介入該案,通過全面查閱卷宗、深入了解案情,迅速厘清了犯罪嫌疑人通過廣告引流、話術(shù)設(shè)套、誘導(dǎo)簽約、制造違約假象等環(huán)節(jié)構(gòu)建的“套路運(yùn)”犯罪模式。

經(jīng)查,2020年11月,王某來到常州與人合伙開了一家物流公司。根據(jù)前幾年在四川成都、遼寧沈陽等地的“從業(yè)經(jīng)驗(yàn)”,王某選擇在大型寫字樓租下辦公地點(diǎn),注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并招聘多名文員和面試經(jīng)理。一切準(zhǔn)備就緒后,王某等人開始在網(wǎng)上發(fā)布“保證貨源、專線運(yùn)輸、報(bào)酬豐厚”的貨車司機(jī)招聘信息;同時(shí),又在江蘇常州、無錫、南通,浙江臺(tái)州、寧波多地,以同樣的模式成立33家空殼物流公司,將應(yīng)聘人員就近引流至各分公司。等司機(jī)來到當(dāng)?shù)毓久嬖?文員和面試經(jīng)理就按照預(yù)先設(shè)定的話術(shù),讓應(yīng)聘人員對(duì)公司的實(shí)力和高薪收入深信不疑。

“重點(diǎn)講活、細(xì)算收入、多舉例子?！痹诜缸锵右扇硕拍车让嬖嚱?jīng)理的話術(shù)中,該公司的工作時(shí)間為朝九晚五,無須熬夜,工資日結(jié),每天能保證跑400公里,每月純收入高達(dá)1.2萬元。對(duì)于不能帶車入職的司機(jī),公司還可以協(xié)助其零首付貸款購買新車。司機(jī)如果愿意入職,就按照合同要求支付相應(yīng)的押金。

據(jù)貨車司機(jī)老陳回憶,面試時(shí),經(jīng)理為他詳細(xì)計(jì)算了每天跑單的公里數(shù),以及除去每公里過路費(fèi)、油費(fèi)以及每天吃飯、租車等開銷后的純收入,并解釋了高收入的專線與其他線路的區(qū)別:“比如運(yùn)送貴重物品每公里4.5元,運(yùn)送襪子、抽紙等就是每公里3.5元。他們招的是專線,保證來回中有一趟是貴重物品?！边@些專業(yè)的術(shù)語,讓沒有貨運(yùn)經(jīng)驗(yàn)的老陳完全相信了公司承諾的高收入。

“其實(shí)我們根本沒有倉庫也沒有貨物?！蓖跄痴f,司機(jī)入職后,只有主動(dòng)要活,調(diào)度才會(huì)從一些貨運(yùn)平臺(tái)找貨源給其分配。據(jù)貨車司機(jī)介紹,調(diào)度安排的基本都是短途運(yùn)輸,更多時(shí)候根本沒有運(yùn)輸單,不僅賺不到錢,還要貼錢跑單。不少司機(jī)發(fā)現(xiàn)自己被騙后,想要回押金,公司負(fù)責(zé)人就會(huì)以“合同規(guī)定,押金如因個(gè)人原因違約不予退還”為由,拒絕退還合同約定的各類費(fèi)用。一部分鬧得兇報(bào)警的司機(jī)會(huì)得到公司適當(dāng)?shù)耐丝?大多數(shù)被騙司機(jī)最后只能不了了之,自認(rèn)倒霉。

厘清犯罪團(tuán)伙層級(jí)架構(gòu)及作案手法

經(jīng)審查,2020年11月至2022年8月,王某伙同李某等人,以非法占有為目的,成立多家物流公司,在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布高薪招聘貨運(yùn)司機(jī)的虛假廣告,精心設(shè)計(jì)話術(shù),誘騙高額押金,以“套路運(yùn)”的形式,詐騙江蘇、浙江等地2000余名被害人。目前警方已聯(lián)系到其中877名被害人,核實(shí)涉案金額超過2000萬元。日前,警方已發(fā)出協(xié)查通告,呼吁其余被害人盡快報(bào)案登記,配合調(diào)查取證。

目前,警方先后將64名犯罪嫌疑人抓獲到案。武進(jìn)區(qū)檢察院依法介入,幫助公安機(jī)關(guān)迅速厘清了該“套路運(yùn)”犯罪團(tuán)伙的層級(jí)架構(gòu)及作案手法。針對(duì)該案涉案人員層級(jí)較多、公司架構(gòu)復(fù)雜等特點(diǎn),該院綜合考慮犯罪嫌疑人的作用地位、涉案數(shù)額、非法獲利金額、參與時(shí)間等關(guān)鍵事實(shí)證據(jù),結(jié)合其認(rèn)罪認(rèn)罰態(tài)度,對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行分類處理。

2022年9月至今年6月,武進(jìn)區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪,陸續(xù)對(duì)該案中負(fù)責(zé)組織策劃、涉案金額巨大的王某等34名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕,另有30名犯罪嫌疑人依法被取保候?qū)?。目?該院正在對(duì)公安機(jī)關(guān)移送的63名犯罪嫌疑人審查起訴,還有一名犯罪嫌疑人尚在偵查中。?

作者：夏丹 楊雯琪 來源：檢察日?qǐng)?bào)