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因向“四證”不全房地產(chǎn)項目提供融資等，雪松信托及多名高管被罰款近千萬

來源：深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng) 2023-10-10 10:57:36

(資料圖)

近日，國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局對雪松國際信托股份有限公司（原中江國際信托股份有限公司）連開十余張罰單，雪松信托及時任公司董事長、總經(jīng)理、首席風險官和多名副總裁、業(yè)務(wù)總裁被警告并處相應(yīng)罰金，罰金總額950萬元。

據(jù)行政處罰信息公開表，雪松信托主要違法違規(guī)事實包括違規(guī)向地方政府提供融資及接受地方政府承諾函擔保；違規(guī)接受政府承諾函擔保；向開發(fā)商資質(zhì)不達標的房地產(chǎn)開發(fā)項目提供融資；財務(wù)管理存在重大風險，調(diào)撥固有資金供大股東使用未如實記賬；部分固有資產(chǎn)未計提減值準備；薪酬管理不合規(guī)；信托項目成立不審慎；投后管理不盡職，導(dǎo)致信托資金被挪用；向“四證”不全的房地產(chǎn)開發(fā)項目提供融資；信托項目管理不盡職，致使信托財產(chǎn)受到損失；違規(guī)向政府購買服務(wù)項目提供融資；重大關(guān)聯(lián)交易管理不盡職；信托計劃投前調(diào)查不到位，導(dǎo)致信托財產(chǎn)受到損失。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局對該公司做出罰款690萬元的決定。

同時，因?qū)具`規(guī)接受政府承諾函擔保、重大關(guān)聯(lián)交易管理不盡職、信托計劃投前調(diào)查不到位，導(dǎo)致信托財產(chǎn)受到損失事項負有責任等，雪松信托相關(guān)高管人員被處警告，并處罰款5萬-75萬不等。

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