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當(dāng)前信息:柳州檢察機(jī)關(guān)成功辦理一涉案金額巨大的養(yǎng)老詐騙案件


(資料圖片僅供參考)

人民網(wǎng)柳州9月18日電 (付華周)自打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái),柳州市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)依法能動(dòng)履行檢察職責(zé),嚴(yán)厲打擊養(yǎng)老詐騙犯罪,切實(shí)維護(hù)老年人合法權(quán)益。近日,由柳州市柳北區(qū)人民檢察院提起公訴的一起涉案被害人眾多、涉案金額巨大的養(yǎng)老詐騙案件獲二審裁定維持原判。

經(jīng)檢察機(jī)關(guān)審查及審判機(jī)關(guān)審理查明:2014年10月至2020年3月期間,被告人龔某利用其成立或控制的多家公司的名義,在未經(jīng)金融主管部門(mén)依法批準(zhǔn)、未依法取得《金融許可證》的情況下,以提供養(yǎng)生養(yǎng)老服務(wù)、發(fā)展會(huì)員、購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)期權(quán)等為由,以定期支付年利率8%-18%不等的現(xiàn)金高額消費(fèi)券、返還租金補(bǔ)貼、消費(fèi)卡補(bǔ)貼等還本返利為誘餌,通過(guò)聘請(qǐng)業(yè)務(wù)人員在人群流動(dòng)密集處發(fā)放宣傳單、組織推介會(huì)、組織旅游參觀等方式,誘導(dǎo)不特定人員以支付養(yǎng)老公寓預(yù)定金、購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)期權(quán)等形式進(jìn)行投資。韋某、蘇某在明知龔某實(shí)施非法集資犯罪的情況下仍參與非法吸收公眾存款活動(dòng)。經(jīng)核算,龔某、韋某、蘇某以上述方式吸收203人投資款2500多萬(wàn)元。

一審法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人龔某以非法占有為目的,利用其實(shí)際控制的多家公司,通過(guò)公開(kāi)宣傳,以提供養(yǎng)老服務(wù)、投資養(yǎng)老項(xiàng)目為由,騙取203名不特定被害人的投資款共計(jì)2513萬(wàn)元,其行為構(gòu)成集資詐騙罪,依法判處其13年6個(gè)月有期徒刑;被告人韋某、蘇某明知龔某未依法取得《金融許可證》而非法集資,仍然幫助吸收、管理資金,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,根據(jù)其參與程度及地位、作用,分別判處二人6年6個(gè)月有期徒刑和3年10個(gè)月有期徒刑。

柳州市柳北區(qū)人民法院作出一審判決后,被告人不服向柳州市中級(jí)人民法院提出上訴。

柳州市人民檢察院審查后認(rèn)為,被告人龔某系涉案公司的實(shí)際控制者、組織者、指揮者,隱瞞其負(fù)有高額外債、實(shí)際經(jīng)營(yíng)的公司企業(yè)無(wú)盈利的真相,以投資養(yǎng)老項(xiàng)目、提供養(yǎng)老服務(wù)為由,對(duì)外公開(kāi)非法集資,借新還舊及吸收資金后隨意投資、揮霍資金、拒不說(shuō)明資金用途,具有非法占有的故意,其行為已構(gòu)成集資詐騙罪;韋某、蘇某明知龔某未經(jīng)許可而非法集資,為其提供宣傳、管理等幫助,其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪;檢察機(jī)關(guān)一審認(rèn)定事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分,適用法律正確,量刑適當(dāng),依法提出駁回上訴、維持原判的意見(jiàn)。

柳州市中級(jí)人民法院經(jīng)審理后,采納了柳州市人民檢察院的意見(jiàn),作出維持原判的終審裁定。

據(jù)介紹,該案系開(kāi)展打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)以來(lái),柳州市檢察機(jī)關(guān)辦理的具有重大社會(huì)影響的案件,彰顯了該市檢察機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲懲處養(yǎng)老詐騙犯罪的決心。下一步,柳州市檢察機(jī)關(guān)將持續(xù)加大打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的力度,與相關(guān)單位形成打擊整治合力,確保打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)質(zhì)效。

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