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天天熱點(diǎn)評!農(nóng)行日照分行持續(xù)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理


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2022年以來,農(nóng)行日照分行嚴(yán)格落實(shí)日照市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席會(huì)議辦公室工作要求,深入落實(shí)行業(yè)責(zé)任,始終把守住開戶關(guān)口,切斷買卡賣卡源頭作為保護(hù)市民百姓財(cái)產(chǎn)安全的重要抓手,累計(jì)堵截各類電信詐騙60余次,識別并堵截可疑開戶需求120余次,對6500余戶可疑賬戶落實(shí)管控措施,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理工作取得積極成效。

高標(biāo)定位,不斷統(tǒng)一思想認(rèn)識。農(nóng)行日照分行堅(jiān)持將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理作為一項(xiàng)落實(shí)“以人民為中心發(fā)展理念”要求的重要政治任務(wù)和“一把手”工程,納入全行主要工作議程。嚴(yán)格落實(shí)人民銀行、公安部門電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作要求,持續(xù)加強(qiáng)新開賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理,堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展和遏制涉詐賬戶同步抓、同考核,切實(shí)抓好各項(xiàng)治理措施落地,實(shí)現(xiàn)涉詐賬戶持續(xù)減少。同時(shí),分支行主動(dòng)強(qiáng)化警銀協(xié)作溝通,加大金融渠道涉詐賬戶管控,共同打擊和防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙事件。

嚴(yán)控增量,全面排查存量賬戶。農(nóng)行日照分行嚴(yán)格落實(shí)存量賬戶排查標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)管控措施,對通過監(jiān)測下發(fā)的可疑賬戶及時(shí)落實(shí)排查,對排查不及時(shí)、不全面的網(wǎng)點(diǎn)采取處罰措施,提升存量賬戶排查效率和管控效果。注重開戶源頭管控,嚴(yán)把賬戶開戶審核關(guān),高度關(guān)注開通網(wǎng)銀大額轉(zhuǎn)賬需求人群,對低齡特殊客戶群體開卡實(shí)行從嚴(yán)核查,嚴(yán)格落實(shí)開戶后一周內(nèi)進(jìn)行電話回訪、一個(gè)月后再次電話回訪并查看交易流水規(guī)定,對發(fā)現(xiàn)異常情形的及時(shí)采取管控措施,盡最大可能在開戶環(huán)節(jié)阻截電詐犯罪行為。

此外,按月對支行、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)賬戶開戶涉詐情況進(jìn)行通報(bào),對多發(fā)高發(fā)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程檢查、責(zé)任倒查、問題分析及整改情況進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)。

加強(qiáng)宣傳,提高公眾防騙意識。農(nóng)行日照分行每日利用網(wǎng)點(diǎn)晨夕會(huì)學(xué)習(xí)最新防電詐要求和案例,提升一線臨柜人員和大堂營銷人員的識別能力和防控意識。全轄網(wǎng)點(diǎn)通過電子屏播放防詐視頻,LED顯示屏滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語,在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)張貼公安部門《嚴(yán)禁非法使用銀行卡告知書》,柜面人員主動(dòng)引導(dǎo)客戶了解治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作相關(guān)政策。去年以來,該行制作并分發(fā)印刷反詐騙宣傳海報(bào)、宣傳折頁60000余份,開展進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)工地宣傳活動(dòng)50余次,有效提高了市民百姓的防詐防騙意識。

下一步,農(nóng)行日照分行將嚴(yán)格落實(shí)日照市金融機(jī)構(gòu)涉詐銀行卡專項(xiàng)整治行動(dòng)動(dòng)員部署會(huì)議要求,扛牢涉詐銀行卡治理主體責(zé)任,加強(qiáng)源頭精準(zhǔn)防控,提高異常賬戶和可疑交易監(jiān)測識別能力,積極配合公安機(jī)關(guān)推進(jìn)“斷卡”行動(dòng),不斷加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)、提高公眾防范意識,全力以赴筑牢市民百姓資金安全防線。(陳明強(qiáng) 于相蛟)

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