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銀行一把手稱受賄收現金太低端,利用“影子公司”制造層層迷霧,專業(yè)化、復雜化程度罕見

本文轉自:九派新聞

1月18日晚,反腐主題電視專題片《零容忍》播出第四集,片中披露,中信銀行股份有限公司原黨委副書記、行長孫德順利用“影子公司”、借助金融手段來完成利益輸送,其專業(yè)化、復雜化程度相當罕見。

孫德順,中信銀行股份有限公司原黨委副書記、行長。2020年3月,中央紀委國家監(jiān)委通報,孫德順是金融領域腐敗問題特別嚴重、性質特別惡劣、數額特別巨大的典型,將其開除黨籍,涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

孫德順關注什么掙錢快、見效快。他傾向于貸給房地產,主持行長辦公會的時候就公開直截了當要求,全行一定要立刻把制造業(yè)貸款停下來,即便有100%的抵押,也不行。除了追求政績外,孫德順之所以增加房地產貸款還有另一個隱秘的原因,就是謀取個人私利。

孫德順有一個特點就是不收現金,他認為收現金太低端了,太簡單粗暴了。他利益兌現的方式非常專業(yè)化,做了層層的掩蓋,就是設了很多的防火墻,繞了很多圈,利用特有的金融手段和產品去掩蓋。

孫德順在銀行業(yè)工作40多年,是中國金融界唯一一名從銀行網點最基層的柜面出納員做起,一步步成長為國有銀行總行行長的干部。他自認為業(yè)務能力高超,試圖通過精心設計來掩蓋權錢交易。

孫德順在專題片中說“因為自己是從基層起來的,業(yè)務能力比較強,所以總覺得自己的業(yè)務能力在那擺著呢,就造成了一種僥幸的心理?!?/p>

調查發(fā)現,孫德順是利用“影子公司”、借助金融手段來完成利益輸送的典型,其專業(yè)化、復雜化程度相當罕見。他安排兩名老部下作為代理人,開設了兩家投資平臺公司,兩家公司前臺的所謂法人,實際只是為孫德順代言的“影子”。

一方面,孫德順在中信銀行利用公權力為企業(yè)老板批貸款;與此對應,這些老板有的以投資名義,將巨資注入他實際控制的平臺公司,有的則送上優(yōu)質投資項目或投資機會;平臺公司用這些老板提供的資金投入那些老板提供的項目,以錢生錢,和老板們共同獲利分紅,形成利益共同體。

孫德順設計了結構極為復雜的重重掩體,兩家平臺公司是他的核心經營團隊,是遮蔽在他身前的第一層“影子”;在平臺公司之下又設立了十多家項目公司作為第二層“影子”,項目公司和行賄企業(yè)還不是直接交易,而是雙方各自再成立空殼公司作為第三層“影子”,多層影子公司層層嵌套。

交易主體本身已經魅影重重,資金往來又偽裝成各種貌似合法的金融產品、股權投資協議,用“影子交易”為利益輸送再蒙上一層迷霧。

這些障眼法給調查工作帶來了極大難度,專案組研究后決定,不在影子的迷陣里打轉,而是反過來從源頭入手,梳理孫德順在中信銀行推動的貸款授信,找到其中明顯異常的決策事項,再針對性地調查獲得貸款的企業(yè)和孫德順的關聯。

這一調查策略抓準了孫德順腐敗問題的核心,那就是利用信貸審批權謀私。企業(yè)向孫德順輸送利益的包裝方式五花八門,但換取的東西都一樣,那就是銀行貸款。抓住了這個核心,重重魅影也就迅速消散,實際控制人清晰顯影。

關鍵詞: 迷霧 低端 罕見
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