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協(xié)同發(fā)力 一案雙查

重慶精準(zhǔn)打擊涉腐洗錢犯罪

本報(bào)訊（記者 喬子軒）日前，重慶浦里開發(fā)投資集團(tuán)有限公司原黨委副書記、董事、總經(jīng)理鄭清華一審以受賄罪，國(guó)有公司、企業(yè)人員濫用職權(quán)罪，挪用公款罪，洗錢罪等被判處有期徒刑十七年，并處罰金人民幣51萬(wàn)元。這是重慶市發(fā)揮追逃追贓工作協(xié)調(diào)機(jī)制作用，精準(zhǔn)有效打擊涉腐洗錢犯罪的又一成果。 涉腐洗錢犯罪助長(zhǎng)和滋生腐敗。重慶市委追逃辦將打擊洗錢犯罪行為納入全市職務(wù)犯罪國(guó)際追逃追贓專項(xiàng)行動(dòng)，統(tǒng)籌市高院、市檢察院、市公安局、中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部等成員單位發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)溝通聯(lián)絡(luò)和協(xié)作配合，既依法調(diào)查職務(wù)犯罪，又深入挖掘洗錢犯罪問(wèn)題線索。 鄭清華案就是“一案雙查”典型。去年4月，鄭清華因涉嫌違法犯罪被開州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委采取留置措施。該區(qū)紀(jì)委監(jiān)委在案件辦理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)鄭清華除了涉嫌受賄、濫用職權(quán)、挪用公款，可能還存在“自洗錢”行為。該區(qū)紀(jì)委監(jiān)委及時(shí)與公安機(jī)關(guān)、人民銀行等部門對(duì)接，將查處職務(wù)犯罪事實(shí)與查洗錢行為同步展開；協(xié)調(diào)中國(guó)人民銀行開州支行開展反洗錢調(diào)查，查詢涉案的4家銀行7個(gè)賬戶的資金來(lái)源和去向，梳理分析鄭清華及其關(guān)聯(lián)人員銀行賬戶的大額交易和可疑交易信息；與公安機(jī)關(guān)聯(lián)動(dòng)搜集鄭清華及其密切關(guān)系人車輛、房屋等資產(chǎn)情況，多部門協(xié)作推進(jìn)案件依規(guī)依紀(jì)依法快辦快結(jié)。 經(jīng)查明，2021年，鄭清華利用職務(wù)之便非法收受好處費(fèi)后，將部分款項(xiàng)交由其親屬存入個(gè)人銀行賬戶保管；2022年3月，他又安排該親屬將其作為借款轉(zhuǎn)入他人銀行賬戶，企圖掩飾、隱瞞賄賂犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，其行為已涉嫌洗錢罪。 2022年，人民銀行重慶營(yíng)管部、重慶市監(jiān)委等11部門印發(fā)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)重慶實(shí)施方案（2022-2024年）》，切實(shí)發(fā)揮追逃追贓與反洗錢聯(lián)席會(huì)議兩個(gè)協(xié)調(diào)機(jī)制作用，暢通成員單位間溝通協(xié)作渠道，深入開展反洗錢查詢、線索移送和結(jié)果通報(bào)等工作，共同建立起精準(zhǔn)、高效、順暢、聯(lián)動(dòng)的涉腐洗錢懲治工作機(jī)制，形成了“一盤棋”工作格局。 重慶市委追逃辦統(tǒng)籌成員單位深入研究近年來(lái)全市涉腐洗錢犯罪懲治情況和法律適用難點(diǎn)問(wèn)題，市監(jiān)委形成了關(guān)于涉腐洗錢犯罪的調(diào)研報(bào)告，人民銀行重慶營(yíng)管部等編寫了洗錢犯罪法律法規(guī)及典型案例，提供工作指引。 在此基礎(chǔ)上，重慶市委追逃辦健全懲治涉腐洗錢犯罪督導(dǎo)機(jī)制，對(duì)涉腐洗錢問(wèn)題線索實(shí)行“亮燈”督辦，建立專門臺(tái)賬，實(shí)時(shí)掌握進(jìn)度，督促相關(guān)單位落實(shí)責(zé)任、加快辦理，形成問(wèn)題線索發(fā)現(xiàn)、移交、辦理、反饋工作閉環(huán)，對(duì)既涉嫌貪腐又涉嫌洗錢的問(wèn)題線索，優(yōu)先處置辦理。同時(shí)，組織成員單位分批督辦重點(diǎn)案件，保障涉腐洗錢犯罪懲治各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。