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協(xié)同發(fā)力 一案雙查

重慶精準(zhǔn)打擊涉腐洗錢犯罪

本報(bào)訊（記者 喬子軒）日前，重慶浦里開發(fā)投資集團(tuán)有限公司原黨委副書記、董事、總經(jīng)理鄭清華一審以受賄罪，國(guó)有公司、企業(yè)人員濫用職權(quán)罪，挪用公款罪，洗錢罪等被判處有期徒刑十七年，并處罰金人民幣51萬元。這是重慶市發(fā)揮追逃追贓工作協(xié)調(diào)機(jī)制作用，精準(zhǔn)有效打擊涉腐洗錢犯罪的又一成果。 涉腐洗錢犯罪助長(zhǎng)和滋生腐敗。重慶市委追逃辦將打擊洗錢犯罪行為納入全市職務(wù)犯罪國(guó)際追逃追贓專項(xiàng)行動(dòng)，統(tǒng)籌市高院、市檢察院、市公安局、中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部等成員單位發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)溝通聯(lián)絡(luò)和協(xié)作配合，既依法調(diào)查職務(wù)犯罪，又深入挖掘洗錢犯罪問題線索。 鄭清華案就是“一案雙查”典型。去年4月，鄭清華因涉嫌違法犯罪被開州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委采取留置措施。該區(qū)紀(jì)委監(jiān)委在案件辦理過程中，發(fā)現(xiàn)鄭清華除了涉嫌受賄、濫用職權(quán)、挪用公款，可能還存在“自洗錢”行為。該區(qū)紀(jì)委監(jiān)委及時(shí)與公安機(jī)關(guān)、人民銀行等部門對(duì)接，將查處職務(wù)犯罪事實(shí)與查洗錢行為同步展開；協(xié)調(diào)中國(guó)人民銀行開州支行開展反洗錢調(diào)查，查詢涉案的4家銀行7個(gè)賬戶的資金來源和去向，梳理分析鄭清華及其關(guān)聯(lián)人員銀行賬戶的大額交易和可疑交易信息；與公安機(jī)關(guān)聯(lián)動(dòng)搜集鄭清華及其密切關(guān)系人車輛、房屋等資產(chǎn)情況，多部門協(xié)作推進(jìn)案件依規(guī)依紀(jì)依法快辦快結(jié)。 經(jīng)查明，2021年，鄭清華利用職務(wù)之便非法收受好處費(fèi)后，將部分款項(xiàng)交由其親屬存入個(gè)人銀行賬戶保管；2022年3月，他又安排該親屬將其作為借款轉(zhuǎn)入他人銀行賬戶，企圖掩飾、隱瞞賄賂犯罪所得的來源和性質(zhì)，其行為已涉嫌洗錢罪。 2022年，人民銀行重慶營(yíng)管部、重慶市監(jiān)委等11部門印發(fā)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)重慶實(shí)施方案（2022-2024年）》，切實(shí)發(fā)揮追逃追贓與反洗錢聯(lián)席會(huì)議兩個(gè)協(xié)調(diào)機(jī)制作用，暢通成員單位間溝通協(xié)作渠道，深入開展反洗錢查詢、線索移送和結(jié)果通報(bào)等工作，共同建立起精準(zhǔn)、高效、順暢、聯(lián)動(dòng)的涉腐洗錢懲治工作機(jī)制，形成了“一盤棋”工作格局。 重慶市委追逃辦統(tǒng)籌成員單位深入研究近年來全市涉腐洗錢犯罪懲治情況和法律適用難點(diǎn)問題，市監(jiān)委形成了關(guān)于涉腐洗錢犯罪的調(diào)研報(bào)告，人民銀行重慶營(yíng)管部等編寫了洗錢犯罪法律法規(guī)及典型案例，提供工作指引。 在此基礎(chǔ)上，重慶市委追逃辦健全懲治涉腐洗錢犯罪督導(dǎo)機(jī)制，對(duì)涉腐洗錢問題線索實(shí)行“亮燈”督辦，建立專門臺(tái)賬，實(shí)時(shí)掌握進(jìn)度，督促相關(guān)單位落實(shí)責(zé)任、加快辦理，形成問題線索發(fā)現(xiàn)、移交、辦理、反饋工作閉環(huán)，對(duì)既涉嫌貪腐又涉嫌洗錢的問題線索，優(yōu)先處置辦理。同時(shí)，組織成員單位分批督辦重點(diǎn)案件，保障涉腐洗錢犯罪懲治各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。