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昆侖健康保險：反洗錢宣傳月基礎(chǔ)知識問答（一）
來源：財訊網(wǎng)     2022-08-21 20:01:04     

反洗錢宣傳月基礎(chǔ)知識問答(一)

1.什么是洗錢?

洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金帳戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。

2.洗錢的途徑或方式有哪些?

1.通過境內(nèi)外銀行賬戶過渡，使非法資金進(jìn)入金融體系;

2.通過地下錢莊，實現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移;

3.利用現(xiàn)金交易和發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，掩蓋洗錢行為;

4.利用別人的賬戶提現(xiàn)，切斷洗錢線索;

5.利用網(wǎng)上銀行等各種金融服務(wù)，避免引起銀行關(guān)注;

6.設(shè)立空殼公司，作為非法資金的“中轉(zhuǎn)站”;

7.通過買賣股票、基金、保險或設(shè)立企業(yè)等各種投資活動，將非法資金合法化;

8.通過購買彩票進(jìn)行洗錢;

9.通過珠寶古董交易和虛假拍賣進(jìn)行洗錢。

3.洗什么錢將構(gòu)成洗錢罪?

主要是指清洗毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，將構(gòu)成洗錢罪。

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