反洗錢宣傳月基礎(chǔ)知識問答(一)
1.什么是洗錢?
洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì),通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金帳戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。
2.洗錢的途徑或方式有哪些?
1.通過境內(nèi)外銀行賬戶過渡,使非法資金進(jìn)入金融體系;
2.通過地下錢莊,實現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移;
3.利用現(xiàn)金交易和發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,掩蓋洗錢行為;
4.利用別人的賬戶提現(xiàn),切斷洗錢線索;
5.利用網(wǎng)上銀行等各種金融服務(wù),避免引起銀行關(guān)注;
6.設(shè)立空殼公司,作為非法資金的“中轉(zhuǎn)站”;
7.通過買賣股票、基金、保險或設(shè)立企業(yè)等各種投資活動,將非法資金合法化;
8.通過購買彩票進(jìn)行洗錢;
9.通過珠寶古董交易和虛假拍賣進(jìn)行洗錢。
3.洗什么錢將構(gòu)成洗錢罪?
主要是指清洗毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,將構(gòu)成洗錢罪。
免責(zé)聲明:市場有風(fēng)險,選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。
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