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民生銀行假理財案核實金額約16.5億

曝光近2周的民生假理財案,終于有了新的進展。4月27日下午,民生銀行副行長石杰在2017年一季度投資者交流會上透露,根據(jù)目前初步掌握的線索,此案系張穎通過控制他人賬戶作為資金歸集賬戶,編造虛假投資理財產(chǎn)品和理財轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品,其本人或指使支行個別員工尋找目標(biāo)客戶,非法募集客戶資金用于個人支配,有一部分用于投資房產(chǎn)、文物、珠寶等領(lǐng)域,所募集資金未進入民生銀行賬務(wù)體系。截至目前,經(jīng)民生銀行工作組逐筆與客戶登記核實,涉案金額約16.5億元,涉及客戶約150余人,初步估計涉案金額不會超過此前媒體報道的數(shù)字。

民生銀行方面介紹,已配合公安部門對涉案賬戶予以凍結(jié)控制,查封犯罪嫌疑人部分現(xiàn)金、財產(chǎn)及物品,初步判斷未來產(chǎn)生的損失在可控范圍之內(nèi)。民生銀行特別指出,航天橋支行案件與票據(jù)業(yè)務(wù)無關(guān)。

此外,在投資者交流會上,民生銀行還進行認真自查和深刻反思。民生銀行方面認為,造成此案的主要原因在于,一是個別基層單位內(nèi)控機制和內(nèi)控管理存在漏洞,合規(guī)意識有待于進一步提升,合規(guī)體系建設(shè)和合規(guī)文化培育也有待持續(xù)強化。二是個別人違反制度,違規(guī)操作是此案件的主因。也反映出分行日常業(yè)務(wù)檢查的力度和頻率不夠,檢查的及時性不強,對風(fēng)險隱患缺乏必要的敏感度。三是分行對員工行為管理不到位,日常管理未能發(fā)揮應(yīng)有的防范和制約作用,特別是對關(guān)鍵崗位和人員的道德風(fēng)險管理有所缺失。

未來民生銀行將積極配合公安機關(guān),力爭盡快查明事實,最大限度保護客戶資金安全,妥善解決各方訴求,依法承擔(dān)責(zé)任。此外,將嚴(yán)格按照銀監(jiān)會要求,規(guī)范理財和代銷業(yè)務(wù),規(guī)范銷售行為,不折不扣地全面排查,針對排查中發(fā)現(xiàn)的問題,列出清單,逐一整改。在強化制度建設(shè)方面,民生銀行表示特別要做好產(chǎn)品銷售的公開和提示工作,在操作規(guī)范、客戶溝通、產(chǎn)品培訓(xùn)和對賬提醒等方面提出新的要求,確保銷售合規(guī),保障公眾利益。而在人員管理方面,民生銀行將嚴(yán)格把好人員準(zhǔn)入關(guān)和用人關(guān),強力落實關(guān)鍵崗位輪崗和強制休假等制度安排。

關(guān)鍵詞: 民生銀行 金額
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