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比特幣交易存風險 加強監(jiān)管中國并不獨行

本月14日晚 ,比特幣中國發(fā)布公告稱,經慎重討論決定,比特幣中國數(shù)字資產交易平臺14日起停止新用戶注冊;2017年9月30日數(shù)字資產交易平臺將停止所有交易業(yè)務。

受上述消息影響,比特幣全線大跌。截至14號20時,比特幣跌超20%,跌破20000元。

2017年9月13日晚間,中國互聯(lián)網金融協(xié)會發(fā)布了關于防范比特幣等所謂“虛擬貨幣”風險的提示,指出比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具,投資者應保持警惕,發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動線索應立即報案,并強調“各類所謂‘幣’的交易平臺在我國并無合法設立的依據。”

與大多數(shù)貨幣不同,比特幣不依靠特定貨幣機構發(fā)行,是一種依靠算法的“電子貨幣”。在中國,運營最久的比特幣交易平臺是成立于2011年6月9日比特幣中國。

比特幣交易存在風險

中國互聯(lián)網金融協(xié)會稱,比特幣等“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎,市場投機氣氛濃厚,價格波動劇烈,平臺技術風險也較高,易遭黑客入侵盜竊,國際上已發(fā)生多起交易平臺遭黑客入侵盜竊事件。

投資者通過比特幣等所謂“虛擬貨幣”的交易平臺參與投機炒作,面臨價格大幅波動風險、安全性風險等,易造成資金損失。

據了解,全世界范圍內,比特幣的交易活動主要在中國。

2013年11月,比特幣價格在不到兩個月時間里從750元上漲到最高7589元,隨后便“高臺跳水”,一周多跌回到了2000元,累計跌幅達74%。這一事件促使中國對比特幣開始進行監(jiān)管。

同年12月5日,中國人民銀行、工信部、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)了《關于防范比特幣風險的通知》,明確比特幣“不是真正意義的貨幣,而是一種虛擬商品”的性質,同時禁止中國的銀行和支付機構直接或間接參與比特幣兌換交易,但普通中國公民仍可將比特幣作為一種商品來交易。

2017年初,比特幣再次開啟新一輪暴漲暴跌,僅比特幣中國、幣行Okcoin、火幣網三家國內平臺交易量就達到全球的98%。在監(jiān)管介入之后,中國境內的交易量明顯下降,但仍處于較高水平。

各國加強監(jiān)管 比特幣交易前路何在

對于比特幣交易的監(jiān)管治理,中國并不是獨行者。

今年4月,日本國內修訂版的《支付服務法案》承認比特幣作為虛擬貨幣支付手段的合法性,并實施KYC政策,即對賬戶持有人的強化審查,了解資金來源合法性,是反洗錢用于預防腐敗的制度基礎。交易所必須開始核查開戶用戶的身份,保管交易記錄,并且向監(jiān)管機構報告可疑交易。

在新加坡,主要是征稅方面的考慮,其稅務局表示,當比特幣被出售或者對商品進行支付的時候收取一定賦稅。今年8月1日,新加坡金融管理局(MAS)表明,如果數(shù)字代幣構成證券與期貨法案(SFA)中監(jiān)管的產品,其發(fā)售或發(fā)行將受金融管理局的監(jiān)管。

俄羅斯針對比特幣最新的消息是,俄羅斯央行提議將比特幣定為數(shù)字商品,并對其進行征稅。

據韓聯(lián)社報道,韓國金融服務委員會9月3日表示,將加大對比特幣等數(shù)字貨幣的監(jiān)管,并對利用數(shù)字貨幣進行洗錢、非法融資和其他違法交易的行為展開調查。該委員會稱,應警惕近期數(shù)字貨幣的交易量和波動范圍“過度”帶來的風險,防止違法交易和單純的投機行為。

美國華盛頓州相對嚴格,規(guī)定了數(shù)字貨幣交易所需要申請牌照,同時要求獨立第三方審核,并要求購買一定金額的“風險保證債券”。

9月12日巴克萊紐約金融大會上,美國十大財團之首的J.P摩根CEO杰米·戴蒙表達了他對比特幣的強烈不看好。

戴蒙說:“如果我們有哪個交易員交易比特幣,我會立馬開除他。原因有兩點:第一,這違反我們的規(guī)定。第二,這很蠢。”戴蒙同時說,比特幣可能會漲到2萬美元才會下跌,但“它終有一天會崩盤。這是一場騙局,沒人看清它的本來面目,我著實感到吃驚。” 杰米·戴蒙把比特幣比作歷史上的荷蘭郁金香泡沫,“它不會有好結果”。

比特幣的前方通向何處?目前來看仍具不確定性,依然需要相關部門后續(xù)政策的出臺,讓我們拭目以待。

關鍵詞: 獨行 中國 風險
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