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警惕“跑分”陷阱!平?jīng)鲮`臺警方打掉一“幫信”團(tuán)伙

中國甘肅網(wǎng)4月8日訊(本網(wǎng)記者李紅軍通訊員王文輝劉源)“不用的銀行卡可以掙錢!只需在你的銀行卡上過一下流水,每天就有上千元收入,躺著也能掙大錢,穩(wěn)賺不賠!”看到這樣的宣傳你是否蠢蠢欲動(dòng),想要加入“薅羊毛”大軍,每日躺賺千元?

近日,平?jīng)鲮`臺警方打掉一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪“跑分”洗錢的“幫信”團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人4名,查獲用于“跑分”的銀行卡26張、手機(jī)4部、pos機(jī)12臺、假印章3枚。

今年3月份,靈臺縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)在工作中獲悉,什字鎮(zhèn)居民李某某涉嫌出租銀行卡,幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子轉(zhuǎn)移涉案資金。獲此線索后,網(wǎng)安大隊(duì)立即聯(lián)合什字派出所圍繞該線索開展全方位偵查工作。

3月10日,犯罪嫌疑人李某某落網(wǎng)后,民警發(fā)現(xiàn)李某某背后隱藏著一個(gè)“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙,該團(tuán)伙為“上下線”運(yùn)作模式,李某某僅為該團(tuán)伙的“下線”人員。專案民警深入研判、抽絲剝繭、循線出擊,摸清了該“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu),確定了嫌疑人的真實(shí)身份和隱匿地點(diǎn)。

3月31日,在西安市公安局高新分局的大力協(xié)助下,專案民警開展收網(wǎng)行動(dòng),在西安市未央?yún)^(qū)一公寓內(nèi)將正在實(shí)施洗錢犯罪的胡某甲、胡某乙及朱某某當(dāng)場抓獲。

經(jīng)查,自2021年12月以來,在明知“跑分”是為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供幫助的情況下,犯罪嫌疑人胡某甲伙同胡某乙發(fā)展下線李某某、朱某某,通過提供手機(jī)支付平臺、銀行卡幫助電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等錢款“洗白”并非法牟利,涉案金額高達(dá)300余萬元。

目前,4名犯罪嫌疑人已被采取強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步辦理之中。

警方提醒:“跑分”洗錢指的是黑產(chǎn)業(yè)利用銀行卡和微信、支付寶等轉(zhuǎn)賬方式,分批分量地運(yùn)作,將不干凈的錢洗白,參與洗錢的人員可以根據(jù)賬面額度每次抽取比例不等的傭金。

這種“跑分”洗錢大多用于境外賭博、電信詐騙等非法所得,由于非法獲利方式用時(shí)短、來錢快,不少人心存僥幸、深陷其中。參與跑分有可能涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪,更有甚者會(huì)構(gòu)成電信詐騙罪及賭博罪的共犯,將承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。

廣大群眾切勿為蠅頭小利,將自己的銀行卡或者其他資金賬戶租借甚至賣給他人使用,一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪活動(dòng),都將被依法追究法律責(zé)任。

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