(資料圖片)
中國甘肅網(wǎng)7月27日訊(本網(wǎng)記者 劉姍 通訊員 曹敏)夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來,靈臺縣公安局緊緊圍繞“挖幕后、打團伙、搗窩點、摧網(wǎng)絡”的目標,對電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪采取雷霆手段,發(fā)起凌厲攻勢。近日,靈臺縣公安局獨店派出所成功打掉一“跑分”洗錢團伙,抓獲犯罪嫌疑人5名,查獲銀行卡10張、手機7部、pos機3臺。
7月1日,靈臺縣獨店鎮(zhèn)居民王先生報警稱:其在網(wǎng)上刷單被詐騙16萬元。接報后,靈臺縣公安局獨店派出所爭分奪秒,對受害人轉入的資金賬戶緊急止付,成功凍結涉案資金2.1萬元。與此同時,網(wǎng)安大隊和獨店派出所等部門警力組成的工作專班對此案全力開展偵查。
專案民警以被凍結涉案收款賬戶為突破口,圍繞電信詐騙資金流和電信流兩個偵查方向循線追蹤,層層深挖。經(jīng)細致偵查,鎖定湖南籍張某甲有重大作案嫌疑后,專案民警于7月7日在湖南省長沙市望城區(qū)將嫌疑人張某甲抓獲。
經(jīng)突審,張某甲如實交待了其于2022年6月至今,在長沙市多處地點為電信網(wǎng)絡詐騙團伙實施“跑分”洗錢活動的犯罪事實,并如實交代了同案嫌疑人以及上家正在從事的違法犯罪活動線索,一個為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動提供“跑分”洗錢服務的犯罪團伙漸漸浮出水面。
在靈臺縣公安局網(wǎng)安大隊的大力支持下,專案民警落地摸排、調查取證,摸清了該“跑分”團伙的組織架構,確定了嫌疑人的真實身份和隱匿地點。7月12日至15日,專案民警兵分三路,分別趕赴長沙市天心區(qū)、岳麓區(qū)及江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)三地展開收網(wǎng),犯罪嫌疑人唐某某、張某乙、曾某某及歐陽某某相繼落網(wǎng)。
經(jīng)查,自2022年6月以來,犯罪嫌疑人歐陽某某通過犯罪嫌疑人唐某某發(fā)展張某甲、張某乙及曾某某3名下線,通過使用本人銀行卡為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙進行贓款轉移洗白取現(xiàn)。經(jīng)初步統(tǒng)計,該團伙作案8起,非法牟利1.6萬余元。
目前5名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被靈臺縣公安局依法采取刑事強制措施,案件偵辦和追贓挽損工作正在進一步開展中。
警方提醒:“跑分”洗錢指的是黑產(chǎn)業(yè)利用銀行卡和微信、支付寶等轉賬方式,分批分量地運作,將不干凈的錢洗白,參與洗錢的人員可以根據(jù)賬面額度每次抽取比例不等的傭金。這種“跑分”洗錢大多用于境外賭博、電信詐騙等非法所得,由于非法獲利方式用時短、來錢快,不少人心存僥幸、深陷其中。參與跑分有可能涉嫌幫助網(wǎng)絡信息犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪,更有甚者會構成電信詐騙罪及賭博罪的共犯,將承擔相應的刑事責任。
廣大群眾切勿為蠅頭小利,將自己的銀行卡或者其他資金賬戶租借甚至賣給他人使用,一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡賭博或其他違法犯罪活動,都將被依法追究法律責任。
新化月報網(wǎng)報料熱線:886 2395@qq.com
相關文章
最近更新
- 每日熱門:靈臺警方打掉一“跑分”洗錢團伙 5名犯罪嫌疑人落網(wǎng)2022-07-27
- 全球看點:酒泉市組團參加2022中國國際旅游交易會推介“好物”2022-07-27
- 今日熱門!“贛金普惠”平臺3.0上線2022-07-27
- 熱點!黎川強力推進雙“一號工程”2022-07-27
- 【全球速看料】「云發(fā)布」2020年、2021年、2022年1-6月洱海水質均為“優(yōu)”2022-07-27
- 環(huán)球快訊:整治養(yǎng)老詐騙 一案雙查打擊洗錢犯罪2022-07-27
- 當前焦點!“深中龍初”改擴建了,建面增大1.3倍!深圳多所學校規(guī)劃修改2022-07-27
- 每日動態(tài)!慶云縣尚堂鎮(zhèn):社會“大救助”真情暖民心2022-07-27
- 動態(tài)焦點:新進展!青蘭高速公路雙埠至河套段改擴建工程ZT4標段按下“快捷鍵”2022-07-27
- 天天微速訊:一株草的產(chǎn)業(yè)化之旅2022-07-27
- 快訊:文東鄉(xiāng):管好綠葉子 撐起“錢袋子”2022-07-27
- 快資訊:二本招生114866名 有兩次網(wǎng)上征集志愿2022-07-27
- Soul“火爐城市大比拼”,你家上榜了嗎?2022-07-27
- 愛心激爽26城 中通快遞變身城市守護者們的“清涼擔當”2022-07-27
- 永和豆?jié){:沉淀的工藝,升級的品質,不變的匠心2022-07-27
- 背靠北汽新能源又有麥格納制造功底 北汽極狐注定生而不凡 2022-07-27
- 搶占營銷制高點,愛瑪電動車多點突破,深入年輕群體,實現(xiàn)品牌年輕化進2022-07-27
- 環(huán)球快消息!7月28日起蘭州市將進入4天晴熱少雨階段2022-07-27
- 環(huán)球快報:重走中國西北角|搬遷戶劉發(fā)紅:家門口創(chuàng)業(yè)奔致富2022-07-27
- 環(huán)球快看點丨重走中國西北角|舟曲移民張七生帶上老鍋爐喜搬新居2022-07-27
- 當前速遞!強化安全管理 守牢安全防線 國網(wǎng)蘭州供電公司全力保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行2022-07-27
- 環(huán)球熱訊:甘肅省公安廳關于對擬推薦第五屆省級未成年人思想道德建設工作先進工作者進行公示的公告2022-07-27
- 世界今熱點:開盤簡報|上周五項目入市2022-07-27
- 天天熱訊:分裂的東莞!2022-07-27
- 天天快播:規(guī)劃超30萬㎡!部分已清空,龍華老村“老舊差”何時會拆?2022-07-27
- 環(huán)球訊息:福田在建11號線站點旁,這個舊改將建45層住宅!多個舊改規(guī)劃來了2022-07-27
- 焦點快播:前海頤城棲灣里發(fā)布嚴正聲明!網(wǎng)友爆料:戶型圖搶先看2022-07-27
- 【天天新要聞】萬寧一男子集多項交通違法行為于一身 被開出萬元罰單2022-07-27
- 天天訊息:甘肅臨澤實施黑河支流修復及水系連通工程 汩汩清流潤綠洲2022-07-27
- 全球觀點:“大國農匠·貴品推薦官”全國農民技能大賽貴州賽區(qū)(農村電商人才類)報名開啟2022-07-27