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中國甘肅網(wǎng)7月27日訊（本網(wǎng)記者 劉姍 通訊員 曹敏）夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，靈臺縣公安局緊緊圍繞“挖幕后、打團伙、搗窩點、摧網(wǎng)絡”的目標，對電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪采取雷霆手段，發(fā)起凌厲攻勢。近日，靈臺縣公安局獨店派出所成功打掉一“跑分”洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，查獲銀行卡10張、手機7部、pos機3臺。

7月1日，靈臺縣獨店鎮(zhèn)居民王先生報警稱：其在網(wǎng)上刷單被詐騙16萬元。接報后，靈臺縣公安局獨店派出所爭分奪秒，對受害人轉入的資金賬戶緊急止付，成功凍結涉案資金2.1萬元。與此同時，網(wǎng)安大隊和獨店派出所等部門警力組成的工作專班對此案全力開展偵查。

專案民警以被凍結涉案收款賬戶為突破口，圍繞電信詐騙資金流和電信流兩個偵查方向循線追蹤，層層深挖。經(jīng)細致偵查，鎖定湖南籍張某甲有重大作案嫌疑后，專案民警于7月7日在湖南省長沙市望城區(qū)將嫌疑人張某甲抓獲。

經(jīng)突審，張某甲如實交待了其于2022年6月至今，在長沙市多處地點為電信網(wǎng)絡詐騙團伙實施“跑分”洗錢活動的犯罪事實，并如實交代了同案嫌疑人以及上家正在從事的違法犯罪活動線索，一個為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動提供“跑分”洗錢服務的犯罪團伙漸漸浮出水面。

在靈臺縣公安局網(wǎng)安大隊的大力支持下，專案民警落地摸排、調查取證，摸清了該“跑分”團伙的組織架構，確定了嫌疑人的真實身份和隱匿地點。7月12日至15日，專案民警兵分三路，分別趕赴長沙市天心區(qū)、岳麓區(qū)及江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)三地展開收網(wǎng)，犯罪嫌疑人唐某某、張某乙、曾某某及歐陽某某相繼落網(wǎng)。

經(jīng)查，自2022年6月以來，犯罪嫌疑人歐陽某某通過犯罪嫌疑人唐某某發(fā)展張某甲、張某乙及曾某某3名下線，通過使用本人銀行卡為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙進行贓款轉移洗白取現(xiàn)。經(jīng)初步統(tǒng)計，該團伙作案8起，非法牟利1.6萬余元。

目前5名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被靈臺縣公安局依法采取刑事強制措施，案件偵辦和追贓挽損工作正在進一步開展中。

警方提醒：“跑分”洗錢指的是黑產(chǎn)業(yè)利用銀行卡和微信、支付寶等轉賬方式，分批分量地運作，將不干凈的錢洗白，參與洗錢的人員可以根據(jù)賬面額度每次抽取比例不等的傭金。這種“跑分”洗錢大多用于境外賭博、電信詐騙等非法所得，由于非法獲利方式用時短、來錢快，不少人心存僥幸、深陷其中。參與跑分有可能涉嫌幫助網(wǎng)絡信息犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，更有甚者會構成電信詐騙罪及賭博罪的共犯，將承擔相應的刑事責任。

廣大群眾切勿為蠅頭小利，將自己的銀行卡或者其他資金賬戶租借甚至賣給他人使用，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡賭博或其他違法犯罪活動，都將被依法追究法律責任。