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靈臺警方打掉一“跑分洗錢”犯罪團伙 抓獲犯罪嫌疑人6人


(資料圖片僅供參考)

中國甘肅網(wǎng)11月30日訊(本網(wǎng)記者劉姍通訊員呂峰李金錄)日前,靈臺警方縝密偵查、深入研判,充分利用合成作戰(zhàn)機制,多警聯(lián)動、迅速出擊,成功打掉一個“跑分”洗錢團伙,抓獲犯罪嫌疑人6名,扣押銀行卡6張,核破案件19起,涉案資金流水65萬余元。

10月25日,靈臺縣什字鎮(zhèn)居民T先生被不法分子“冒充公檢法”工作人員實施詐騙,警情就是命令,案發(fā)后,什字派出所高度重視,快速反應,在靈臺縣公安局網(wǎng)安大隊的全力配合和技術支撐下,所隊聯(lián)合、捆綁上案,經(jīng)深度研判、系統(tǒng)分析,專案民警于10月30日,在江蘇省徐州市豐縣某網(wǎng)吧將涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪嫌疑人徐某某抓獲,經(jīng)突審,徐某某對其出租銀行卡用于幫助電信網(wǎng)絡詐騙分子轉賬、“跑分”、洗錢的犯罪事實供認不諱。

為深挖擴線,經(jīng)專案民警思想動員,徐某某主動提供了自己在“跑分”過程中曾與另外幾名“跑分”團伙成員合作的線索,民警根據(jù)徐某某提供的收卡嫌疑人駕駛車輛牌照信息順藤摸瓜,一個藏匿于江蘇省蘇州市的地下“跑分”犯罪團伙隨之浮出水面。為一舉搗毀該”跑分”犯罪團伙,專案組立即召開案情分析會,認真開展案情研判,精心制定周密抓捕計劃,組織精干力量迅速出擊,在當?shù)鼐降膮f(xié)作配合下,于11月8日,在江蘇省蘇州市將涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪嫌疑人何某某、唐某某、常某3人一舉抓獲。

專案民警見疑不放,繼續(xù)調閱大量視頻監(jiān)控進行碰撞比對,就地循線追蹤,繼而成功鎖定向何某某租借銀行卡用于轉賬、“跑分”、洗錢實施電信網(wǎng)絡違法犯罪活動的嫌疑人付某、冷某身份信息和確切落腳點,經(jīng)落地偵查,專案民警于11月15日,在江蘇省蘇州市將犯罪嫌疑人付某、冷某抓獲,現(xiàn)場扣押涉案銀行卡4張、違法所得10300元。

目前,犯罪嫌疑人徐某某、何某某、唐某某、常某、付某、冷某等6名犯罪嫌疑人均已被靈臺縣公安局依法采取刑事強制措施,深挖擴線工作正在有序進行中。

下一步,靈臺縣公安局將持續(xù)加大對電信網(wǎng)絡詐騙案件的偵辦力度,保持對涉“兩卡”犯罪的嚴打高壓態(tài)勢,嚴厲打擊非法出租、出借、買賣“兩卡”等違法犯罪行為,全力守護人民群眾的“錢袋子”。

靈臺警方提醒:非法買賣、出租、出借銀行卡、電話卡等具有支付結算的個人賬戶涉嫌違法犯罪,普通市民日常生活中,一定要提高個人信息保護意識,妥善保護好自己的身份證件、銀行卡、U盾及對公賬戶、手機卡,一旦丟失要立即掛失,對于廢棄不用的身份證件、銀行卡、U盾、手機卡,應及時辦理注銷業(yè)務,不可隨意丟棄、買賣,更不要出租、出借、出售自己的身份證件和銀行卡,切勿讓自己變成“洗錢”的“工具人”,如果因自己的行為給他人造成嚴重經(jīng)濟損失,公安機關一經(jīng)查實,將依法追究相關法律責任。

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