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郭文貴實(shí)際控制又一公司騙取貸款票據(jù)承兌案一審開庭
繼被揭利用非法獲取的海航內(nèi)部客戶信息大肆造謠、妄圖擺平官司被假和尚假總參大校騙了2000萬(wàn)元之后,短短幾日內(nèi),北京盤古氏公司實(shí)際控制人、潛逃海外的犯罪嫌疑人郭文貴再一次“高調(diào)”出現(xiàn)在公眾視野里——其實(shí)際控制的又一公司河南裕達(dá)置業(yè)有限公司及高管、職員涉嫌騙取貸款、票據(jù)承兌一案在河南開封一審開庭審理。
 

  今天上午,隨著法槌聲響起,河南開封市中級(jí)人民法院公開開庭審理該案,并通過官微以視頻、圖文的形式進(jìn)行直播。沒有峰回路轉(zhuǎn),不需要抽絲剝繭,被告單位裕達(dá)置業(yè)的訴訟代表人和3名被告人張新成、郭麗杰、肖艷玲均認(rèn)罪悔罪,并直指郭文貴就是這場(chǎng)騙局的幕后指使。

  一連開10個(gè)空殼公司行騙

  上午8點(diǎn)40分許,3名被告人被帶入法庭,神情凝重。一如河南法院在全國(guó)率先進(jìn)行的庭審改革,3名被告人今天均便裝出庭,不穿黃馬甲、不剃頭。

  開庭時(shí),審判長(zhǎng)還向訴訟代表人、被告人明示,庭審中如果感覺身體不適,可以隨時(shí)向法庭舉手示意。

  公訴人指控,為騙取銀行貸款和票據(jù)承兌,2008年初,作為裕達(dá)置業(yè)公司實(shí)際控制人,郭文貴指使時(shí)任裕達(dá)置業(yè)副總經(jīng)理馬成(另案處理)相繼注冊(cè)成立鄭州眾望實(shí)業(yè)有限公司等10個(gè)空殼公司實(shí)施犯罪。

  此后,在2008年至2015年4月間,馬成與時(shí)任裕達(dá)置業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的張新成商議,以空殼公司和郭文貴實(shí)際控制的裕達(dá)國(guó)際酒店等多家公司的名義,通過偽造銷售合同或裝修合同、虛構(gòu)投資項(xiàng)目等方式,42次從廣發(fā)銀行鄭汴路支行等6家銀行,騙取貸款和票據(jù)承兌,共計(jì)人民幣14.35億元。

  多份證據(jù)顯示,根據(jù)郭文貴的授意,上述資金被用于歸還裕達(dá)置業(yè)等單位的債務(wù),向北京盤古氏投資有限公司及境外轉(zhuǎn)款等。至案發(fā),尚有2.12億余元未歸還。

  據(jù)了解,2014年8月,郭文貴因涉嫌多宗犯罪逃亡海外。2015年4月,張新成被遼寧大連市公安局監(jiān)視居住。但即便如此,犯罪行為仍未終止,郭文貴在海外繼續(xù)遙控實(shí)施犯罪。

  公訴人指控,2015年5月,時(shí)任裕達(dá)置業(yè)財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理的肖艷玲向時(shí)任裕達(dá)置業(yè)副總經(jīng)理郭麗杰匯報(bào)部分銀行的承兌匯票陸續(xù)到期,郭麗杰在明知沒有真實(shí)交易的情況下,指使肖艷玲使用張新成之前采取的手段,從中原銀行華西支行等兩家銀行,騙取票據(jù)承兌共計(jì)人民幣6000萬(wàn)元。

  郭文貴一手策劃犯罪活動(dòng)

  公訴人:你經(jīng)手的承兌匯票是怎么回事?

  被告人郭麗杰:2015年5月,張新成被帶走調(diào)查后,肖艷玲問我銀行的承兌匯票到期了怎么辦,我通過手機(jī)軟件,以文字和語(yǔ)音向郭文貴匯報(bào)請(qǐng)示,郭文貴說讓公司的財(cái)務(wù)人員按照原來(lái)的方式進(jìn)行貸款續(xù)期。

  而所謂原來(lái)的方式,就是將虛假的采購(gòu)合同等資料提供給銀行。“張新成電腦里有這些資料的模板,把資料打印出來(lái),改了一下金額和日期。”肖艷玲供述。

  當(dāng)天的庭審,法庭圍繞起訴指控的事實(shí)進(jìn)行調(diào)查,公訴機(jī)關(guān)運(yùn)用多媒體等形式進(jìn)行舉證,出示了相關(guān)的書證、鑒定意見、證人證言等大量事實(shí)證據(jù),被告單位、被告人及辯護(hù)人也進(jìn)行了充分質(zhì)證。

  充足的證據(jù)顯示,騙取銀行貸款和票據(jù)承兌是郭文貴一手策劃的,3名被告人為積極實(shí)施者。

  據(jù)張新成供述,在實(shí)際操作中,他聽馬成的,馬成聽郭文貴的。馬成一般在晚上向郭文貴匯報(bào)工作,很多時(shí)候他都在場(chǎng)。有時(shí),馬成會(huì)有意識(shí)地用免提匯報(bào)工作,他便可以聽到郭文貴的具體安排,包括“繼續(xù)往前推進(jìn)”這樣的指示。

  “馬成向郭文貴匯報(bào)完后,會(huì)當(dāng)場(chǎng)讓我按照老板郭文貴的指示辦,有辦貸款的指示,也有資金如何支配的指示,這種情況不止一次。”張新成供述。

  大量證據(jù)證明,本案中提供給銀行的采購(gòu)合同都是虛假的,購(gòu)銷或采購(gòu)合同的乙方都是空殼公司。通常都是張新成把其辦公室電腦里合同模板的甲乙方公司名稱、金額、時(shí)間等改一下,打印出來(lái),在合同上代簽企業(yè)法人的名字。

  辦理承兌匯票,按要求需要企業(yè)提供增值稅發(fā)票。而這些發(fā)票也是假的,是張新成安排財(cái)務(wù)人員找公司設(shè)計(jì)部幫忙,偽造假增值稅發(fā)票復(fù)印件提供給銀行。

  郭文貴一人支配涉案資金

  《法制日?qǐng)?bào)》記者注意到,馬成是本案的關(guān)鍵性、紐帶性人物,也是本案犯罪預(yù)謀的重要參與人、見證人。

  據(jù)了解,今年51歲的馬成,1993年和郭文貴相識(shí),2002年開始擔(dān)任裕達(dá)置業(yè)副總,主管財(cái)務(wù)工作。2012年10月份兼任北京盤古氏公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)和北京政泉公司財(cái)務(wù)總監(jiān)??梢哉f,郭文貴名下公司的財(cái)務(wù)基本上都由他負(fù)責(zé)。

  庭審中,法庭播放了馬成的作證視頻。該視頻由開封市公安局偵查員赴大連市看守所依法錄制。視頻中,墻上的鐘表顯示,錄制時(shí)間為2017年6月28日10時(shí)26分至10時(shí)38分,視頻連貫清晰。

  據(jù)馬成回憶,2008年初,郭文貴說需要資金,讓他去注冊(cè)一些空殼公司,以便簽合同和控制資金。馬成之前學(xué)過法律,覺得這事有法律風(fēng)險(xiǎn),不敢去做,就再次向郭文貴請(qǐng)示,“郭文貴說就這樣辦,你們抓緊落實(shí)”。

  “說實(shí)話,我不愿意去做這些事,但我只是個(gè)打工的,不做就會(huì)丟掉工作。我是被迫去做的。”馬成說。至于騙來(lái)的錢,大額資金全部由郭文貴一人支配使用。

  據(jù)馬成以及訴訟代表人、3名被告人、郭文貴的六哥、公司多位員工證實(shí),郭文貴為裕達(dá)置業(yè)、北京盤古氏公司、涉案空殼公司的實(shí)際控制人。

  詢問結(jié)束,當(dāng)偵查員將此次筆錄當(dāng)場(chǎng)打印出來(lái)要求馬成簽字時(shí),這一次,馬成核對(duì)的非常仔細(xì)。

  三名被告人當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪

  沒有爭(zhēng)鋒相對(duì)的辯論,只有深深的悔意和對(duì)郭文貴為一己私利將自己拉下水的怨恨。法庭辯論階段,被告單位訴訟代理人、3名被告人及各辯護(hù)人對(duì)公訴人指控的罪名和犯罪事實(shí)均不持異議,只是強(qiáng)調(diào)自己受郭文貴指使行事,屬?gòu)姆福Mㄍ妮p處罰。

  “3名被告人雖然受郭文貴指使行事,但作為具有多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的公司高管和財(cái)務(wù)人員,明知是使用虛假材料、欺騙手段,獲取銀行貸款、票據(jù)承兌,仍執(zhí)意而為之,并因此造成嚴(yán)重后果,已構(gòu)成刑事犯罪。”公訴人指出。

  辯護(hù)人對(duì)3名被告人均作罪輕辯護(hù)。張新成辯護(hù)人稱,張新成服從郭文貴的指使實(shí)施了犯罪行為,為從犯;被控制以后,其認(rèn)罪態(tài)度較好,積極配合調(diào)查,盡力挽回其給銀行造成的損失,應(yīng)從輕、減輕處罰。

  “鑒于被告人當(dāng)庭認(rèn)罪,悔罪,辯護(hù)人認(rèn)為他們是從犯,具有坦白或自首情節(jié),公訴人對(duì)這些辯護(hù)意見均不持異議,請(qǐng)合議庭根據(jù)本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)和情節(jié),依法從寬判處。”公訴人回應(yīng)稱。

  據(jù)了解,本案開庭前,法庭召開庭前會(huì)議,就與審判相關(guān)的問題聽取了控辯雙方的意見,組織控辯雙方進(jìn)行了庭前證據(jù)展示。審理時(shí),被告單位訴訟代表人、被告人及各辯護(hù)人不申請(qǐng)合議庭組成人員、書記員、公訴人回避,不申請(qǐng)調(diào)取新的證據(jù),不申請(qǐng)重新鑒定,不申請(qǐng)非法證據(jù)排除。司法機(jī)關(guān)充分保障了被告單位、被告人及辯護(hù)人依法享有的各項(xiàng)訴訟權(quán)利。

  在最后陳述中,3名被告人也對(duì)法院、檢察院、公安機(jī)關(guān)公開、理性、文明辦理本案,充分保障被告人訴訟權(quán)利,給予被告人人文關(guān)懷以及律師的專業(yè)辯護(hù),表示感謝。

  對(duì)于犯罪行為,3名被告人深深懺悔,認(rèn)罪悔罪。

  張新成陳述道,案發(fā)后,我常常夜不能寐,深刻反省自己,我之所以走到今天是由于法律意識(shí)不強(qiáng),工作期間盲目聽從郭文貴和馬成的指示和安排,參與了犯罪行為,我對(duì)自己所犯的罪行感到十分后悔,也非常痛心。懇請(qǐng)法院對(duì)我從輕及減輕處罰,給我一個(gè)改過自新的機(jī)會(huì)。

  郭麗杰陳述時(shí),一時(shí)泣不成聲,一旁的肖艷玲同樣淚流不止。郭麗杰說,被采取強(qiáng)制措施的這段日子,是我人生最灰暗、最低谷的日子,由于我的犯罪,不僅讓我失去了自由,更給我的家人帶來(lái)了巨大的傷痛。希望法庭能夠考慮我是從犯,從屬于公司和郭文貴的實(shí)際情況,給予我最寬大的處理,讓我能夠早日回歸社會(huì),回歸家庭,重新做人。

  被告人家屬,人大代表、政協(xié)委員,各界群眾和中外新聞?dòng)浾?0余人旁聽了庭審。庭審結(jié)束后,法庭宣布休庭,擇期宣判。

  本報(bào)開封(河南)7月12日 記者 周斌

關(guān)鍵詞: 文貴 一審 票據(jù)
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