證券代碼：603385?????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：惠達(dá)衛(wèi)浴??????????編號(hào)：2023-010

??????????????惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于

于?2023?年?4?月?10?日發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王彥慶先生召集并主持，應(yīng)出席會(huì)

議的董事?9?名，實(shí)際出席會(huì)議董事?9?名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)

議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)及程序符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，所作決

議合法有效。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

議案》

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司?2022?年年度報(bào)告》

及其摘要。

??表決結(jié)果：9?同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??公司及子公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的

定價(jià)原則，符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和關(guān)聯(lián)交易的公允性原則，履行了合法程序，體現(xiàn)

了誠(chéng)信、公平、公正的原則。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限

公司關(guān)于公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事王惠文先生、王彥慶先

生、王佳女士、王彥偉先生回避表決。

的議案》

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司關(guān)于?2022?年度募集

資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司?2022?年度內(nèi)部控制

評(píng)價(jià)報(bào)告》。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)

構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司關(guān)于

續(xù)聘公司?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

的議案》

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司關(guān)于?2023?年度向銀

行申請(qǐng)綜合授信額度并為子公司提供擔(dān)保的公告》。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司關(guān)于為控股子公司提

供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的公告》。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??表決結(jié)果：3?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事王惠文先生、王彥慶先

生、王佳女士、王彥偉先生、張春玉先生以及楊春先生回避表決。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??表決結(jié)果：0?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)，本議案涉及全體董事及高級(jí)管理

人員的薪酬方案，全體董事均為關(guān)聯(lián)董事，均回避表決，直接提交公司股東大會(huì)

審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司關(guān)于?2022?年度利潤(rùn)

分配預(yù)案的公告》。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

的議案》

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司?2022?年度環(huán)境、社

會(huì)責(zé)任及公司治理（ESG）報(bào)告》。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司?2022?年度內(nèi)部控制

審計(jì)報(bào)告》。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的議案》

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予

第二個(gè)解除限售期、預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷(xiāo)

限制性股票的公告》。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??表決結(jié)果：8?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事張春玉先生為本激勵(lì)計(jì)

劃的激勵(lì)對(duì)象，已回避表決。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及注冊(cè)資本暨修訂<公司

章程>的公告》。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《2023?年第一季度報(bào)告》。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于取消吸收合并全資子公司的公告》。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??公司董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)公司?2022?年年度股東大會(huì)，審議尚需提交股東大會(huì)審

議的相關(guān)議案。關(guān)于會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程和議案等具體事宜，詳見(jiàn)公司同日

披露的《惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司關(guān)于召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì)的通知》。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??特此公告。

????????????????????????????惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告