河北沙河農村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱沙河農商行)(曾用名:沙河市農村信用合作聯(lián)社),成立于2007年,河北鼎基環(huán)保工程集團成員,實繳資本53312.7萬人民幣。自2016年以來,沙河農商行多次被相關機構做出行政處罰,主要違法違規(guī)事實有丟失金融許可證且瞞報造假、違反審慎經營規(guī)則、稅收違法等,共計罰沒金額146.18萬元。另據(jù)公開資料顯示,沙河農商行曾向失信被執(zhí)行企業(yè)發(fā)放巨額貸款。
(相關資料圖)
融資金額遠超實繳注冊資本
2023年5月22日,邢銀保監(jiān)局同意河北沙河農商銀行定向募股方案,定向募集不超過26500萬股。
圖片來源:中國債券信息網(wǎng)
據(jù)2023年河北省支持中小銀行發(fā)展專項債券(一期)—2023年河北省政府專項債券(十八期)項目概況附件顯示:河北23家農商行、農信聯(lián)社募股方案獲批擬補充資本150億元,其中沙河農商行申請政府專項債券補充資本項目金額為8個億。
向 “失信被執(zhí)行企業(yè)”放貸800萬元
據(jù)天眼查顯示:沙河市金東玻璃有限公司自2017年11月22日至2019年9月9日期間,因有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務,相繼四次被沙河市人民法院、任縣人民法院、邢臺市橋東區(qū)
人民法院立案執(zhí)行,全部未履行。
圖片來源:天眼查
然而,沙河市金東玻璃有限公司(下稱沙河金東玻璃)在被列為失信執(zhí)行人的情況下,沙河農商行依然于2020年1月23日,與其簽訂了一份借貸合同,合同標注:沙河金東玻璃以貨物抵押方式獲得沙河農商行貸款800萬元人民幣。
無視審慎經營規(guī)則內控不嚴被多次處罰
相關信息顯示,沙河農商行,自2016年12月27日至2018年11月20日期間,曾多次被相關機構做出行政處罰,共計罰沒金額146.18萬元。具體處罰信息如下:
圖片來源:企業(yè)預警通
2016年12月27日,沙河農商行,因違反《反洗錢法》第32條有關規(guī)定,單位被罰款人民幣10萬元,個人被罰款5000元。做出行政處罰決定機關為中國人民銀行石家莊中心支行。
2017年1月13日,沙河農商行因涉嫌違反法律法規(guī),被邢臺市地稅局稽查局處罰 361846.27元。
2018年11月20日,沙河農商行因內部管理不到位,嚴重違反審慎經營規(guī)則。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》第四十六條,被邢臺銀監(jiān)分局處以50萬元罰款。
2017年3月17日,沙河農商行因丟失金融許可證且瞞報造假,違反審慎經營規(guī)則,依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》第四十六條,被邢臺銀監(jiān)分局處以50萬元罰款。
新黃河客戶端:路遠 編輯:孫菲菲
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